保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()
分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?() A、行为异常客户B、信息异常客户C、特殊群体客户D、柜面交易异常客户E、风险信息客户
交易所市场的客户按照财务状况、相关市场知识水平、行业、投资经验、风险承受能力等情况，分为（）。A、专业投资者B、普通客户C、高端客户D、一般客户
客户开通网上银行成为高级网银客户，开通方式根据所使用的安全产品有所不同，主要分为（）几种情况A、若客户配置一般USBKey证书，客户可在签约后登录建设银行网站www.ccB、com，进入个人网上银行，按照提示设置交易密码、下载证书C、若客户配置预制型USBKey证书，即无须再自行下载证书，也不需要设定交易密码，直接登陆网银即可进行交易确认即可D、若客户配置预制型USBKey证书，即无须再自行下载证书，但须设置交易密码，同一般USBKey密码设置流程E、若客户使用动态口令卡，客户可在签约后，首次登陆须按照提示设置交易密码、下载证书。同USBKey证书下载流程F、若客户使用动态口令卡，客户签约后无须下载证
业务确认一般情况下是指在客户办理（）业务后，致电客户告知其业务具体情况，核对业务办理流程及确认客户实际意愿A、交易业务B、中间业务C、代理业务D、理财业务
按照交易数量和市场地位可以把客户划分为（）。A、主力客户B、一般客户C、特殊客户D、零散客户
客户按照（）来分，可分为主力客户、一般客户和零散客户。A、性质B、交易过程C、时间序列D、市场地位
把客户划分为正在进行交易的客户，是按（）分类。A、客户的性质B、交易的过程C、时间的序列D、交易的数量
客户按（）来分，可分为曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。A、性质B、交易过程C、时间序列D、市场地位
把客户划分为老客户、新客户和潜在客户，是按（）分类。A、客户的性质B、交易的过程C、时间的序列D、交易的数量
按交易数量和市场地位划分，将客户划分为（）；一般客户；零散客户。
网上银行业务一般分为信息服务、客户交流服务、交易服务和融资服务。
对监控发现的异常交易及客户反映账户出现异常的情况下，可通过（）实时查询和定位该客户的所有网银交易情况。A、频率过大交易监控B、指定客户监控C、未启用客户监控D、大额交易监控
按交易数量和市场地位划分，可以将客户分为（）A、主力客户B、一般客户C、零散客户D、老客户E、新客户
将客户分为主力客户、一般客户、零散客户的客户分类依据的是（）A、客户性质B、时间序列C、交易数量和市场地位D、交易过程
将客户分为主力客户、一般客户和零散客户的划分标准是（）A、按客户的性质划分B、按交易过程划分C、按交易数量和市场地位划分D、按时间序列划分
客户可以分为经济型客户、道德型客户、个性化客户和方便型客户，这是从哪个角度对客户进行的分类（）A、营销B、管理C、交易进展状况D、交易情况
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A、监测分析交易情况B、可疑交易情况C、大额交易情况D、以上均是
金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）A、客户职业、年龄、收入等基本信息B、交易的可疑特征C、客户的历史交易情况D、关联客户基本信息和交易情况
预警人员应对各种预警信号触发情况进行调查确认和综合分析，根据客户还款意愿和还款能力的变化情况，将客户分为（）三种类别。A、一般预警客户B、严重预警客户C、特殊预警客户D、待定预警客户
单选题将客户分为主力客户、一般客户和零散客户的划分标准是（）A按客户的性质划分B按交易过程划分C按交易数量和市场地位划分D按时间序列划分
多选题按交易数量和市场地位划分，可以将客户分为（）A主力客户B一般客户C零散客户D老客户E新客户
多选题一般情况下，银行在进行客户关系管理时，将理财客户细分为（ ）。A潜在客户B财富管理客户C私人银行客户D重点客户E普通理财客户
单选题将客户分为主力客户、一般客户、零散客户的客户分类依据的是（）A客户性质B时间序列C交易数量和市场地位D交易过程
单选题把公司客户分为主力客户、一般客户和零散客户，这种分类依据的标准是（）。A客户的性质B交易数量和市场地位C时间顺序D交易过程
填空题按交易数量和市场地位划分，将客户划分为（）；一般客户；零散客户。
多选题客户交易情况一般分为（）。A现实客户B潜在客户C常规客户D经济型客户