银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?()A，核实贷款客户真实身份B.贷前调查C.贷后关注D.发现并报告客户可疑交易
对于被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户,应当视为()重点关注并进行可疑排查。 A.重点客户B.关键客户C.重要客户D.可疑客户
责任单位工作人员应密切关注责任区域内人员活动和物品情况，发现无主行李及可疑物品立即报告（）A、机场公安B、机场消防C、机场武警D、机场安检
战时，下列哪些人员应当优先疏散（）。A、重点目标单位工作人员B、国家机关工作人员C、城镇居民中没有防空任务的人员
旅馆业前台工作人员没有上岗证上岗的可以不扣该旅馆积分。
旅客列车工作人员发现可疑外籍旅客、重点旅客及“关注人群”未及时上报，属于（）问题。A、红线B、A1C、A2D、B
前台工作人员除须依法进行相关登记外，还应对发现的可疑事件、可疑人员、可疑物品进行（）。A、详细记录B、及时汇报C、立刻处置D、盘问检查
旅馆业工作人员发现哪些行为的可疑人员应当报告公安机关？
旅馆工作人员发现（），应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报或隐瞒包庇A、违法犯罪分子B、行迹可疑的人员C、被公安机关通缉的罪犯D、乞讨人员
旅馆工作人员发现行迹可疑的人员，应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报或隐瞒包庇。
旅馆业的工作人员明知住宿的旅客是下列哪几种人员而不向公安机关报告的，应当予以治安处罚（）A、犯罪嫌疑人B、违法嫌疑人C、被公安机关通缉的人D、形迹可疑的人
旅客列车工作人员发现可疑外籍旅客、重点旅客及“重点关注人群”未及时上报给予责任人（）考核。A、A类B、严重AC、B类D、离岗一个月
旅馆业经营者及其从业人员发现（），应立即报告公安机关。A、户籍地不是本*省的人员投宿B、违法人员或者形迹可疑人员投宿的C、携带包裹比较多的人员投宿
报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质
中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，金融机构及其工作人员应当予以配合。
银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作（）A、核实贷款客户真实身份B、贷前调查C、贷后关注D、发现并报告客户可疑交易
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑报告。
金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A、金额B、频率C、流向D、性质
单选题在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。A客户账户信息B客户身份信息C产品信息D大额和可疑信息的相关工作人员
多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质
单选题旅客列车工作人员发现可疑外籍旅客、重点旅客及“重点关注人群”未及时上报给予责任人（）考核。AA类B严重ACB类D离岗一个月
多选题《旅馆业治安管理办法》规定，饭店工作人员发现（ ），应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报。A违法犯罪分子B形迹可疑人员C行为神秘人员D被公安机关通缉的罪犯E精神失常人员
多选题《旅馆业治安管理办法》规定，饭店工作人员发现（ ），应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报。A违法犯罪分子B形迹可疑人员C行为神秘人员D被公安机关通缉的罪犯E吸毒人员
单选题旅客列车工作人员发现可疑外籍旅客、重点旅客及“关注人群”未及时上报，属于（）问题。A红线BA1CA2DB
多选题前台工作人员除须依法进行相关登记外，还应对发现的可疑事件、可疑人员、可疑物品进行（）。A详细记录B及时汇报C立刻处置D盘问检查