由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。

由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。


相关考题:

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.客户

根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.受益人

办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:() A、核对客户有效身份证件,由他人代理,应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息,由他人代理,在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件,随传票装订。D、发现异常,联网核查。

客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。() 此题为判断题(对,错)。

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。A.核对并登记代理人B.核对并登记被代理人C.核对并登记代理人和被代理人D.核对代理人、核对并登记被代理人

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理人C、经办人D、承办人

代理人办理无卡无折存款业务,存款金额在等值美元1000元以上(含)的须联网核查、复印留存代理人身份证件。

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理人C、第三方提供D、口头提供

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理人C、代理人和被代理人D、受益人

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核。

客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。()

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。A、核对并登记代理人B、核对并登记被代理人C、核对并登记代理人和被代理人D、核对代理人、核对并登记被代理人

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件B、登记代理人的职业C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

借记卡代理取款5万元以下的,下列说法正确的是()。A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

个人账户开户,由他人代理的,联网核查要求为()A、需要对代理人进行联网核查并留存B、需要对被代理人进行联网核查并留存C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存D、不需要核查

客户由他人代理办理业务的,如需出示代理人和被代理人的身份证的,只需对代理人的身份证进行核查。

单选题按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A代理人B被代理人C代理人和被代理人D代理人或被代理人

填空题客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

判断题客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。()A对B错

判断题客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A对B错

多选题客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A代理人B被代理人C第三方提供D口头提供

单选题个人账户开户,由他人代理的,联网核查要求为()A需要对代理人进行联网核查并留存B需要对被代理人进行联网核查并留存C需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存D不需要核查

单选题借记卡代理取款5万元以下的,下列说法正确的是()。A代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查B代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查C代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查D代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

判断题客户由他人代理办理业务的,如需出示代理人和被代理人的身份证的,只需对代理人的身份证进行核查。A对B错

判断题由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。A对B错

判断题客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核。A对B错

单选题客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A代理人B被代理人C代理人和被代理人D受益人