从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易()A、长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕B、用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平C、同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符D、开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动

从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易()

  • A、长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕
  • B、用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平
  • C、同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符
  • D、开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动

相关考题:

以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法() A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C行为异常表现D.敏感国家或地区

从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,直到所存资金全部提取完毕B.用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符D.开立账户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,恐怖融资时指哪些行为?

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析A.帐户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区

从帐户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.长期闲置的帐户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提前现金存款,直到所存资金全部提取完毕B.用新成立的法人实体名义开立帐户,而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比,远超出其预期存款水平C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其预期收入不相符D.开立帐户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?() A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析()A、帐户及存取款特征B、电子汇兑特征C、行为异常表现D、敏感国家或地区

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析()A、账户及存取款特征B、电子汇兑特征C、行为异常表现D、敏感国家或地区

涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析()A、账户及存取款特征B、电子汇兑特征C、行为异常表现D、敏感国家或地区

从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大()A、客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B、客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户C、客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D、客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?

从帐户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?A、长期闲置的帐户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提前现金存款,直到所存资金全部提取完毕B、用新成立的法人实体名义开立帐户,而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比,远超出其预期存款水平C、同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其预期收入不相符D、开立帐户的法人实体,参与一个组织或基金会的活

从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,直到所存资金全部提取完毕B、用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比,远超出其预期存款水平C、同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其预期收入不相符D、开立账户的法人实体,参与一个组织或者基金会的活动

从存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、某企业账户通常与现金交易无关,但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B、通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D、存取多张金融票据,但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据

涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类?

单选题国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和()监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。A恐怖诈骗B恐怖交易C恐怖分子D反恐融资

多选题涉电信诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多,银行和支付机构应在以下()环节综合判断是否具有可疑情形。A开户环节B转账交易环节C取现交易环节D其他具有可疑交易特征的环节

多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。A为监测恐怖融资行为B规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C防止利用金融机构进行恐怖融资D规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

多选题涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析()A帐户及存取款特征B电子汇兑特征C行为异常表现D敏感国家或地区

多选题涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析()A账户及存取款特征B电子汇兑特征C行为异常表现D敏感国家或地区

多选题从存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A某企业账户通常与现金交易无关,但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D存取多张金融票据,但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据

多选题从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大()A客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户C客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”

多选题从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易()A长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕B用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平C同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符D开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动

问答题涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类?