《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、客户B、资金C、交易D、试图进行的交易

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  • A、客户
  • B、资金
  • C、交易
  • D、试图进行的交易

相关考题:

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。A、3B、7C、8D、13

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》自什么时候起开始施行?

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,恐怖融资时指哪些行为?

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。A.3B.7C.8D.13

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?

金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?

下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,(),都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、只要涉及金额达到大额交易标准B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小C、只要涉及金额达到可疑交易标准D、经过判断认为可疑的

《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法》的适用范围是什么?

我国与反洗钱有关的规章主要包括()A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、按相关()执行。A、材料B、要求C、规定D、要点

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述

为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A、观察B、监测C、观测D、监督

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?

问答题《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法》的适用范围是什么?

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。A为监测恐怖融资行为B规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C防止利用金融机构进行恐怖融资D规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

多选题发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()A监测恐怖融资行为B防止利用金融机构进行恐怖融资C规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为D识别恐怖分子身份

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A对B错

多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A客户B资金C交易D试图进行的交易

单选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,(),都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A只要涉及金额达到大额交易标准B无论所涉及资金金额或者财产价值大小C只要涉及金额达到可疑交易标准D经过判断认为可疑的

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?