根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）A、只核对B、只登记C、登记不留存D、复印留存
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）
- A、只核对
- B、只登记
- C、登记不留存
- D、复印留存
相关考题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、人民币1万元B、1 万美元C、人民币1000元D、港币1000元
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。 A、人民币1万元以上B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、人民币5万元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存，说法错误的是( )。A.金融机构提供保管箱服务时，除保管箱的直接使用人外，不得询问或记录实际使用人的身份信息B.非银行金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件C.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、毁损。防止泄露客户身份信息和交易信息D.银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B、若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别C、通过联网核查系统进行核查D、身份证留存复印件
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元B、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元C、单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元D、单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）。A、识别客户身份B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、登记客户身份基本信息E、并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件F、报告可疑交易
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人B、调查客户家庭及单位信息C、登记客户身份基本信息D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）A、了解实际控制客户的自然人和实际受益人B、登记客户基本信息C、复印并留存客户有效身份证明文件
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A、有效身份证件或其他身份证明文件B、核对并登记客户身份基本信息C、联机打印身份证核查记录D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上
办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定核对客户身份证或者其他身份证明文件原件，无需留存客户身份证件复印件。A、5万元（不含）B、5万元（含）C、5000元（含）D、5000元（不含）
根据人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，以下说法正确的是（）。A、金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，并留存身份证明文件复印件；B、金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件；C、对于留存的客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年；D、对于客户的交易记录，金融机构应当自交易记账当年计起至少保存5年。
金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
单选题下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管说法错误的是（ ）。A非银行金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件B银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C金融机构提供保管箱服务时，除保管箱的直接使用人外，不得询问或记录实际使用人的身份信息D金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息
单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A人民币1万元B1万美元C人民币1000元D港币1000元
判断题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A对B错
多选题关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）A了解实际控制客户的自然人和实际受益人B登记客户基本信息C复印并留存客户有效身份证明文件
多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A有效身份证件或其他身份证明文件B核对并登记客户身份基本信息C联机打印身份证核查记录D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。