金融机构要通过流程控制,强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后,金融机构应根据需要进一步(),提高所报告的可疑交易信息的有效性。A、分析B、审核C、判断D、以上都对
金融机构要通过流程控制,强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后,金融机构应根据需要进一步(),提高所报告的可疑交易信息的有效性。
- A、分析
- B、审核
- C、判断
- D、以上都对
相关考题:
以下不属于勤勉尽责的内容的是( )。A.秉持勤勉的工作态度,努力避免执业活动中的失误B.忠诚服务,不侵害所属机构利益C.挪用、侵占保费后要及时归还D.切实履行对所属机构的责任和义务,接受所属机构的管理
证券经纪人从事客户招揽和客户服务等活动,应当遵循( )原则。A.诚实守信、勤勉尽责,区别对待客户,客户利益优先B.诚实守信、勤勉尽责,公平对待客户,客户利益优先C.诚实守信、勤勉尽责,公平对待客户,自身利益优先D.诚实守信、勤勉尽责,区别对待客户,自身利益优先
保险代理从业人员的职业道德有()。A、诚实信用、守法遵规、专业胜任、勤勉尽责、保守秘密B、诚实信用、爱岗遵规、专业胜任、勤勉尽责、保守秘密C、诚实信用、守法遵规、专业精通、勤勉尽责、保守秘密D、诚实信用、守法遵规、专业胜任、尽职尽责、保守秘密
以下不属于勤勉尽责的内容的是( )。A、秉持勤勉的工作态度,努力避免执业活动中的失误B、忠诚服务,不侵害所属机构利益C、挪用、侵占保费后要及时归还D、切实履行对所属机构的责任和义务,接受所属机构的管理
单选题保险代理从业人员的职业道德有()。A诚实信用、守法遵规、专业胜任、勤勉尽责、保守秘密B诚实信用、爱岗遵规、专业胜任、勤勉尽责、保守秘密C诚实信用、守法遵规、专业精通、勤勉尽责、保守秘密D诚实信用、守法遵规、专业胜任、尽职尽责、保守秘密
判断题尽职调查就是要勤勉尽责地履行调查义务,尽可能掌握借款人及业务的各方面情况,揭示分析潜在的风险因素。A对B错