反洗钱现场检查的方式有哪些？A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选

反洗钱现场检查的方式有哪些？

  • A、查阅资料
  • B、询问
  • C、现场测试
  • D、数据筛选

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我国目前反洗钱监管的手段有哪些?() A.政策指导B.评估金融机构风险C.非现场监管D.现场检查E.监管报表
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反洗钱现场检查有哪些方法?
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反洗钱现场检查方式包括()A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选
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反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。()
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根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?
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反洗钱现场检查的方式有A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选
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反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用监管方式。()
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多选题关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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