FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作国家和地区名单C、洗钱类型报告D、最佳实践报告

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

  • A、反洗钱与反恐怖融资建议
  • B、不合作国家和地区名单
  • C、洗钱类型报告
  • D、最佳实践报告

相关考题:

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。 A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。 A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告

区域性反洗钱国际组织职责是() A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告

国际反洗钱领域中最重要的指导性文件是什么?

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以后国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。 A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告

主要的反洗钱国际组织包括:() A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)B.亚太反洗钱集团(APG)C.反洗钱联席会议(AMLM)D.国际保险监督官协会(IAIS)

FATF2012年国际反洗钱新标准之一是突出强调反洗钱的有效性。() 此题为判断题(对,错)。

金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对,错)。

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。此题为判断题(对,错)。

FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。()此题为判断题(对,错)。

在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A.联合国B.世界银行C.国际刑警组织D.FATF

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作

国际劳动立法的特点包括()。A.总的知道思想是保护各国的劳动者B.国际劳工公约对会员国劳动立法有规范指导作用C.国内劳动立法包括的领域一般要大于国际劳动立法D.随着经济全球化的发展,国际劳工公约的作用会越来越突出E.国际劳动立法具有很高的效力,各国必须按照同意标准执行

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()。A、签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )

对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?()A、各国监管反洗钱成本与效益的平衡,处罚力度趋向温和B、国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑,将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C、各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和D、金融行动特别工作组(FATF)对于反洗钱处罚没有提出新的建议,国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B、要求各国政府加强反洗钱金融监管C、要求各国政府建立金融情报中心D、要求各国进行反洗钱国际合作

在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A、联合国B、世界银行C、国际刑警组织D、FATF

判断题金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )A对B错

单选题国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是:()A联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》

判断题客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。A对B错

多选题《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()。A签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B将洗钱犯罪定为刑事犯罪C洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D制定将犯罪收益查封和冻结的法律

判断题金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。A对B错

问答题“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?