以下（）是现金收款环节内部欺诈风险。A、人民币残损券兑换B、券别张数与实物券别不符C、收款不入账D、计息要素错误

以下（）是现金收款环节内部欺诈风险。

  • A、人民币残损券兑换
  • B、券别张数与实物券别不符
  • C、收款不入账
  • D、计息要素错误

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按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交易欺诈C.外部欺诈和申请欺诈D.内部欺诈和交易欺诈
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以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（ ）A．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．股市暴跌
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商业银行进行风险监测时观察风险诱因/环节从内部因素来看，不包括（ ）带来的操作风险。A．人员B．外部欺诈C．流程D．系统
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电子银行业务操作风险包括()。 A、法律风险B、外部欺诈风险C、内部欺诈风险D、声誉风险E、内部违规操作风险
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电子银行的操作风险具体包括()。 A、法律风险B、计算机系统风险C、外部欺诈风险和内部欺诈风险D、内部违规操作风险E、内部失误风险
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操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。A．人力资源配置不当B．欺诈C．操作失误D．增加人工授权控制产生的内部欺诈
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内部欺诈风险防控要点不包括()。 A、人员管理B、网点重要岗位管理C、网点现场管理D、现金管理
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操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ）属于非流程风险。A．欺诈操作失误B．人力资源配置不当C．增加人工授权控制产生的内部欺诈D．欺诈
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下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（ ）。A.法律风险B.声誉风险C.内部欺诈事件D.外部欺诈事件
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风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。A:人力资源配置不当B:欺诈C:操作失误D:增加人工授权控制产生的内部欺诈
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现金收银业务的操作程序书主要包括（）.A、验钞、收款、打单、找零等几个环节B、收款、验钞、打单、找零等几个环节C、收款、验钞、找零、打单等几个环节D、验钞、打单、收款、找零等几个环节
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对公存款中存款环节的风险点不包括（）A、现金清点B、收款记账C、大额存款业务的复核、授权D、印鉴核对
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结合法方股东对合规风险管理工作的指引，以下哪一项不属于合规风险。（）A、客户信用风险B、内部欺诈风险C、外部欺诈风险D、员工行为规范风险
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以下选项中，属于信用风险，又属于操作风险的是（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、经营中断和系统瘫痪D、股市暴跌
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江苏农信网上银行业务面临的以下哪些风险（）。A、法律风险B、声誉风险C、外部欺诈风险D、内部欺诈风险E、计算机系统风险
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内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）A、现金B、存单（折）、卡C、有价单证D、印鉴E、贵重物品
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内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险
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按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A、外部欺诈和内部欺诈B、申请欺诈和交易欺诈C、外部欺诈和申请欺诈D、内部欺诈和交易欺诈
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按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A、外部欺诈B、申请欺诈C、内部欺诈D、交易欺诈
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单选题对公存款中存款环节的风险点不包括（）A现金清点B收款记账C大额存款业务的复核、授权D印鉴核对
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单选题结合法方股东对合规风险管理工作的指引，以下哪一项不属于合规风险。（）A客户信用风险B内部欺诈风险C外部欺诈风险D员工行为规范风险
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单选题按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A外部欺诈和内部欺诈B申请欺诈和交易欺诈C外部欺诈和申请欺诈D内部欺诈和交易欺诈
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单选题内部欺诈风险防控要点不包括（）。A人员管理B网点重要岗位管理C网点现场管理D现金管理
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单选题信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.A外部欺诈和内部欺诈B申请欺诈和交易欺诈C外部欺诈和申请欺诈D内部欺诈和交易欺诈
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单选题以下（）是现金收款环节内部欺诈风险。A人民币残损券兑换B券别张数与实物券别不符C收款不入账D计息要素错误
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单选题内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险
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多选题按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A外部欺诈B申请欺诈C内部欺诈D交易欺诈
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