空壳公司一般具备以下某项或某几项特征（）。A、公司成立的必要手续齐备，已办理注册登记，取得营业执照及法律规定的特殊经营资质B、已做好公章等法律要求的文件C、没有实际经营业务D、无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件E、账户无经营流水或只有少量其他资金往来F、无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假；无纳税记录
空壳公司一般具备以下某项或某几项特征（）。
- A、公司成立的必要手续齐备，已办理注册登记，取得营业执照及法律规定的特殊经营资质
- B、已做好公章等法律要求的文件
- C、没有实际经营业务
- D、无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
- E、账户无经营流水或只有少量其他资金往来
- F、无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假；无纳税记录
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以下商户禁止发展() A、非法设立的经营组织;注册地及经营场所不在收单联社所在地的商户;存在实际经营范围与营业执照经营范围不符B、我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户;出售特殊物品类，包括：受保护动植物、文物、人体器官等C、存在违反国家法律法规或相关行业管理规定，被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查;涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户D、商户或商户负责人被中国银联列入不良信息系统;在人行征信系统存在不良记录的商户或存在不良记录的法人代表(或负责人)所经营的商户;被其他机构或组织列入“高风险客户”
药品经营企业A．以偿还债务、贷款的方式向无许可证的单位或个人提供药品B．必须取得《药品经营许可证》和营业执照才能从事相应业务C．在药品集贸市场销售药品或向其提供药品D．严禁无《药品经营许可证》的单位或个人开办E．向合法的单位或个人出租、出借、转让《药品经营许可证》，提供柜台、摊位、发票、纳税及证、照等，以方便其经营药品
办理个人经营贷款时，担保机构应具备的基本准人资质有（ ）。A.注册资金应达到一定规模B.原则上应从事担保业务一定期限，信用评级达到一定的标准C.具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持D.具有良好的信用资质，公司及其主要经营者无重大不良信用记录，无违法涉案行为等E.具有一定的信贷担保经验
当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
企业依法取得对外贸易经营权后，需（）材料到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续。A、《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本B、《中华人民共和国组织机构代码证》C、《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等D、《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》以及法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》及以下哪些资料有效原件及加盖企业公章的复印件
根据徽商银行收单业务管理规定，推广人员在商户现场调查过程中，如发现商户存在下列哪些可疑现象，应做深入调查，排除潜在风险。（）A、商户实际经营情况包括经营时间、经营范围、经营名称等与营业执照注册情况不符，且无合理解释和必要证明的，表明商户存在蓄意隐瞒其实际经营活动的嫌疑B、商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因的，表明商户有可能因风险原因被前收单机构终止协议C、商户仅有小面积的办公场所，没有经营场所和货品，员工也非常少的，说明商户申请受理银行卡的真实意图值得怀疑D、商户声称已经营了一段时间，但没有存货或存货很少；或商户的存货与登记的经营范围不符的，表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑E、商户的经营地址非常偏僻，远离市中心，或是在私人住宅经营或办公，或是办公位置、楼层等明显不便于正常经营，或是经营、办公环境简陋的，表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑
国内发票融资业务，购货方应具备以下条件（）：A、信用等级在A级（含）以上；B、在我行开立基本存款账户或一般存款账户或政府部门的零余额账户；C、经营管理规范，现金流量充足，偿债能力较强，无拖欠销货方货款及其他不良信用记录；D、与销货方之间无尚未解决的贸易纠纷、债务纠纷、诉讼或其他重大争端；E、我行要求的其他条件。
货车记账卡代理扣款业务中，货运公司原则上应满足以下基本条件（）A、货运公司申请办理代扣业务的运输车辆为其自有车辆；B、货运公司及其实际控制人征信记录无违约记录；C、货运公司已取得相应物流运输资质并持续经营一年以上。D、货运公司已取得相应物流运输资质
按公司规定，经营单位开展金融物流业务所选择的外部货运代理人资质应满足（）。A、注册资金500万元及以上B、资产负债率70%及以下C、经营范围为海运、陆运、国际货运代理业务等D、如需开展无船承运业务须持有《无船承运业务经营资格登记证》
现有10家股东拟成立一有限责任公司。已具备以下条件：（1）该有限责任公司业务以商品批发为主，准备了人民币30万元作为注册资（2）股东共同制定公司章程；（3）公司的名称待定，但已建立了符合有限责任公司要求的组织机构；（4）有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。问：该拟成立的公司是否已具备了成立有限责任公司的条件？
个体经营设立登记不作为必须报送的资料是（）。A、《税务登记表（适用个体经营）》B、工商营业执照或其他核准执业证件原件及复印件C、业务居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件原件及复印件D、经营场所产权证明或租赁合同
借款申请人申请经营性物业贷款，应提供以下资料（）。A、自建经营性物业应提供竣工验收合格证明材料或权属证明，工程款支付证明材料B、购建物业应提供已投入自有资金证明及相关合法有效的合同、协议或其他文件C、经营物业租赁合同、发票、缴税凭证以及其他对租金现金流有重大影响的文件与资料D、承租人结构及租赁详细信息等资料E、成都农村商业银行股份有限公司经办分支机构认为必要的其他材料
以下哪项是特约商户准入的必要条件（）A、固定的经营场所，并能够提供已经年检的营业执照、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证原件。B、未因信用风险或欺诈风险而被其他收单行终止特约商户合约。C、商户应连续正常经营6个月以上；对在本地知名度较高或较大规模的企业，经营期限可适当放宽。D、商户的实际经营项目应与其营业执照所限定的经营项目一致。E、商户应当具备从事银行卡收单业务的基本通讯条件。
办理个人经营贷款时，担保机构应具备的基本准人资质有（）。A、注册资金应达到一定规模B、原则上应从事担保业务一定期限，信用评级达到一定的标准C、具备符合担保业务要求的人员配置、业务流程和系统支持D、具有良好的信用资质，公司及其主要经营者无重大不良信用记录，无违法涉案行为等E、具有一定的信贷担保经验
在中国光大银行申请授信业务的中小企业应具备以下基本条件（）A、生产经营符合国家法律法规要求的企业B、生产经营符合国家环境保护要求的企业C、经工商管理登记机关登记注册的企业法人D、有固定住所和经营场所的企业、在我行开立基本结算账户或专用结算户的企业E、信誉良好，无不良信用记录的企业F、业主或主要经营者进取心强，经营思路清晰的企业
单选题“扫楼扫街”活动中，关于建档商户分类正确的是（）A重点支持类：已和农信社建立稳定的业务合作关系，忠诚度较高，且经营较为稳定的商户B持续维护类：暂时不符合贷款条件，成立时间较短或经营情况一般，但从事行业前景看好，与农信社已建立结算业务或尚未建立任何业务往来关系的商户C培育辅导类：辖内具备一定经营规模、现金流充沛、经营稳定，日均销售额较高，与农信社已建立或尚未建立业务合作关系的优质商户D一般关注类：只办理普通结算类业务，不符合信贷支持条件，且无其他金融需求的商户
多选题按公司规定，经营单位开展金融物流业务所选择的外部货运代理人资质应满足（）。A注册资金500万元及以上B资产负债率70%及以下C经营范围为海运、陆运、国际货运代理业务等D如需开展无船承运业务须持有《无船承运业务经营资格登记证》
单选题当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。A实际经营或管理机构所在国家（地区）B注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心C离岸岛的主权所在国D母公司注册所在地
多选题根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版），满足以下条件之一的，可列为“关注客户”（）。A存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业B本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业C辅导期企业D业务量异常（如突然增加或减少、与注册资本严重背离等）或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
多选题国内发票融资业务，购货方应具备以下条件（）：A信用等级在A级（含）以上；B在我行开立基本存款账户或一般存款账户或政府部门的零余额账户；C经营管理规范，现金流量充足，偿债能力较强，无拖欠销货方货款及其他不良信用记录；D与销货方之间无尚未解决的贸易纠纷、债务纠纷、诉讼或其他重大争端；E我行要求的其他条件。