根据恐怖融资交易监测分析模型,交易频率特征要素包括()A、通常情况下交易频繁B、某一时间段内交易较为集中C、账户一旦启用,短期内交易频率可达到频繁标准D、短期指5个工作日内

根据恐怖融资交易监测分析模型,交易频率特征要素包括()

  • A、通常情况下交易频繁
  • B、某一时间段内交易较为集中
  • C、账户一旦启用,短期内交易频率可达到频繁标准
  • D、短期指5个工作日内

相关考题:

以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。() A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上,金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交可疑交易报告。

以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法() A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易

中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析,确认可疑交易的,应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

涉嫌恐怖融资较为容易被监测,因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。()

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

根据恐怖融资交易监测分析模型,交易主体特征要素包括()A、来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员B、职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员C、户籍地以新疆居多D、年龄以中青年居多

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。A、客户身份识别B、交易记录保存C、大额交易D、可疑交易

()交易,系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。A、大额交易B、现金交易C、恐怖融资交易D、转账交易

各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查,筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述

为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A、观察B、监测C、观测D、监督

根据恐怖融资交易监测分析模型,交易方式特征要素包括()A、以现金和转账两种交易方式为主B、跨地区、跨行或跨境交易特征明显,多采用以现金形式存入或汇入,异地、跨行或跨境以现金形式支取C、大量采用ATM自助设备支取现金D、银行卡ATM跨境交易

根据恐怖融资交易监测分析模型,交易金额特征要素包括()A、交易金额以万元居多B、交易金额均为整数C、基本为小额交易D、单笔入账金额较大,支取金额较小

金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型,结合本机构()特点,尽快优化、细化模型参数,加快监测技术平台的研发工作,确保监测能覆盖本机构所有客户和业务,能自动识别和实时监控符合恐怖融资监测交易分析模型的客户。A、客户B、账户C、业务D、产品

根据恐怖融资交易监测分析模型,交易账户特征要素包括()A、休眠账户突然启用B、通常情况下,账户交易不活跃,但在特定时期交易集中C、一定时间内,个人名下存有大量小额定活两便存单D、账户偏好现金、ATM及本地交易

根据恐怖融资交易监测分析模型,核心要素包括()A、交易金额B、交易频率C、交易对手D、交易机构

金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关,但交易金额未达到大额交易标准,可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

多选题客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具,对客户()等进行监测、分析,掌握客户交易行为风险状况。A信用额度使用状况、用卡频率B交易金额、还款历史C交易渠道、交易商户D资信状况

判断题金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关,但交易金额未达到大额交易标准,可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告A对B错

多选题金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并应当参考以下因素()。A中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告B公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告C本机构出具的反洗钱监管意见D本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。A为监测恐怖融资行为B规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C防止利用金融机构进行恐怖融资D规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A可疑交易信息描述B可疑交易对手描述C代理机构信息描述D可疑交易特征描述

多选题发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()A监测恐怖融资行为B防止利用金融机构进行恐怖融资C规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为D识别恐怖分子身份

判断题涉嫌恐怖融资较为容易被监测,因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。A对B错