银行员工利用职务之便,挪用客户资金炒股,应该对其如何处理?

银行员工利用职务之便,挪用客户资金炒股,应该对其如何处理?


相关考题:

不允许银行员工借用客户资金,但银行员工可出借资金给客户使用。() 此题为判断题(对,错)。

郑某是某省农业银行信贷员,2004年5月利用职务之便挪用客户资金80余万元借给某私营独资企业,2004年12月案发,郑某的行为构成( )A.挪用特定款物罪B.挪用公款罪C.业务侵占罪D.挪用资金罪

甲为国家机关派往某股份公司的部门主管,其利用职务之便,挪用巨资奢侈挥霍。甲构成( )。A.职务侵占罪B.挪用资金罪C.挪用公款罪D.贪污罪

员工挪用或侵占客户、信用社资金,只要全额归还所挪用或侵占的资金,并且未造成损失,可不予纪律处理。( )

员工李某利用职便,2006年1月20日挪用客户资金10万元用于炒股票,2006年3月5日归还,因挪用资金未超过三个月,故未构成挪用资金罪。( )

银行员工因为有()的权力,对其管理的资金会进行非法侵占或挪用。 A、动用资金B、审批贷款C、发放贷款D、拆借资金

非国家工作人员滕某受某国家机关委托管理国有财产。在受托管理国有财产期间,.滕某利用职务之便挪用国有资金20万元用于炒股。滕某的行为构成何罪?( )A.挪用公款罪 B.贪污罪 C.职务侵占罪 D.挪用资金罪

银行员工利用职务上的便利,挪用、侵占客户资金导致经营风险或发生经济纠纷案件,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,可以免予处理。()此题为判断题(对,错)。

小孙为某支行员工,2007年小孙看股市红火,便挪用该行一客户的资金用于炒股。按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定,小孙应受到()处分。A.开除B.记过C.警告D.不应受处罚

银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件()A、银行员工挪用客户资金B、某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件C、银行员工家属遭遇的抢劫案D、银行员工在双休日交通肇事

严禁签发空头银行汇票、本票、办理空头银行转账汇款;严禁挪用银行资金为客户垫款,或截留、挪用客户资金为其他客户垫款。

甲为国家机关派往某股份公司的部门主管,其利用职务之便,挪用巨资奢侈挥霍。甲构成()A、职务侵占罪B、挪用资金罪C、挪用公款罪D、贪污罪

甲系国有银行信贷中心主任,在工作期间,利用职务便利,挪用国有资金10万元用于炒股,则甲的行为构成()。A、挪用资金罪B、挪用公款罪C、职务侵占罪D、贪污罪

2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定()。A、挪用客户资金罪B、挪用公款罪C、挪用资金罪D、渎职罪

挪用银行资金或套取客户资金炒汇、套汇的,给予什么处理?

银行员工违法贪污、挪用、私分、侵占银行资金或财产的,应给予什么处理?

案例:吸收客户资金不入账案  基本案情:2010年9月,公安机关在侦查一宗经济案件时,发现某银行员工李某有挪用银行资金嫌疑,遂对其立案侦查。经侦查发现,李某在1993年至2008年担任某银行基层网点信贷员期间,利用职务之便,采取向存款人开具空白凭证及出具借条等手段,累计从9名客户处吸收存款60余万元不入账;并通过开具虚假存款等方式挪用银行资金近50万元。后经法院审理,依法认定其犯吸收客户资金不入账罪、挪用资金罪。合并执行有期徒刑6年,罚金2万元。  作案手段:本案中李某吸收客户资金不入账的方式主要有三种:一是先在外地向储户揽储后,欺骗储户称要回网点所在地办理正式存款手续不入账;二是出具空白存款凭证给上门储户,从而吸收存款不入账;三是私下向储户出具借条等凭证代替存单;此外,李某挪用银行资金的方式包括:一是对大额储户开具相同金额的虚假存单,而仅将其中小部分资金入账,其余资金挪作他用;二是将回收的贷款不入账;三是利用职务之便,冒用他人名义立据贷款挪用资金。  损失及影响:对储户而言,其通过银行存款的本意主要在于保障自身资金安全并且获得利息收入,而李某通过各种欺骗手段蒙骗储户,将储户本应存入银行的款项不入账而挪作他用的行为,使得储户和银行之间并未发生真实的存款法律关系,储户的资金并没有得到妥善的保管和处置,资金安全得不到有效保障。此外,虽然李某所在银行并没有接到客户的存款,但是李某作为银行员工,在其职权范围内以银行名义向储户吸收存款,构成职务代理,应由所在的银行承担违法行为后果。请对上述案件发生的原因进行分析,并提出控制措施。

判断题不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。A对B错

判断题员工不得利用职务之便挪用客户资金从事赌博、买彩票、炒股等行为。A对B错

判断题对于贪污、挪用银行资金或财产,利用职务上的便利索取、收受贿赂等违法违纪违规行为,严格按照《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》进行处理。A对B错

判断题严禁挪用银行资金为客户垫款,或截留、挪用客户资金为其他客户垫款。A对B错

判断题银行不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金。A对B错

判断题银行员工利用职务上的便利,挪用、侵占客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,可以免予处理。A对B错

问答题银行员工违法贪污、挪用、私分、侵占银行资金或财产的,应给予什么处理?

问答题挪用银行资金或套取客户资金炒汇、套汇的,给予什么处理?

单选题2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定()。A挪用客户资金罪B挪用公款罪C挪用资金罪D渎职罪

问答题银行员工利用职务之便,挪用客户资金炒股,应该对其如何处理?