根据徽商银行信用卡业务规定，若持卡人的消费交易触犯交易监控规则，可采取哪些措施进行控制？（）A、列为风险卡B、限制交易C、调整信用额度D、止付E、销卡
根据徽商银行信用卡业务规定，若持卡人的消费交易触犯交易监控规则，可采取哪些措施进行控制？（）
- A、列为风险卡
- B、限制交易
- C、调整信用额度
- D、止付
- E、销卡
相关考题：
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，徽商银行信用卡（含空白信用卡）被伪造（）张以上，或伪造的信用卡内存款余额、累计透支额度在（）万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。A、5；10B、10；100C、5；100D、10；10
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，徽商银行从公安机关、司法机关、持卡人本人、亲属、交易监测或其他渠道获悉持卡人出现（）等风险信息时，应立即停止上调额度、超授信额度用卡服务授权、分期业务授权等可能扩大信用风险的操作。A、身份证件被盗用B、家庭财务状况恶化C、还款能力下降D、预留联系方式失效E、资信状况恶化、有非正常用卡行为
按照《中国银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知》规定，某银行为防范信用卡套现风险采取了下列措施，其中不符合规定的是（）。A、严格POS机具布放审查程序，将POS机具布放在个人名下B、对商户交易行为进行不定期抽查C、对网上交易商户设置单笔和单日交易金额上限，并根据反洗钱工作要求设置月累计交易金额上限D、对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的，及时与持卡人联系并核对交易行为相关信息，以避免因卡片盗刷引起的持卡人和银行损失
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，信用卡中心是徽商银行信用卡业务风险的牵头管理部门，主要工作职责为（）A、负责建立健全徽商银行信用卡业务风险管理体系，根据宏观经济形势、市场竞争格局和自身发展战略变化不断调整和优化风险策略B、负责制定和完善徽商银行信用卡业务风险管理制度和业务流程，对信用卡业务新产品、新业务进行风险评估C、负责监测、指导、检查和管理各分行信用卡业务风险管理活动，分析、评价和考核信用卡业务风险状况D、负责组织进行不良资产的催收管理，按照相关制度对不良资产进行处置E、负责向监管机构、有权机关或组织报送徽商银行信用卡业务风险管理相关信息
根据徽商银行信用卡分期业务风险管理的规定，徽商银行持卡人出现以下何种情况时不可办理分期业务？（）A、持卡人账户不正常B、持卡人卡片状态不正常C、卡片处于逾期状态D、被徽商银行列为黑名单的持卡人E、已申请徽商银行分期业务，尚在分期还款中
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，下列哪些属于信用卡业务重大安全事故和风险事件？（）A、信用卡业务系统故障导致信用卡业务无法正常运营，中断两小时以上，或导致100名（含）以上的信用卡持卡人账务出现差错的事故B、徽商银行信用卡（含空白信用卡）被伪造5张以上，或伪造的信用卡内存款余额、累计透支额度在100万元以上的事件C、徽商银行空白信用卡丢失、被盗抢的事件D、利用虚假资料，或窃取、收买、非法取得他人信息一次性骗领徽商银行信用卡100张以上的事件E、冒用他人信用卡，累计损失金额在50万元以上的事件
确认为信用卡疑似套现交易的，采取措施包括（）。A、将其列为监控对象，跟踪分析用卡记录；B、短信、电话或口头提醒，教育其规范用卡；C、调减信用卡授信额度50％以上；D、控制信用卡每日交易使用限额或信用卡单笔交易使用限额；E、酌情关闭信用卡消费使用功能；F、必要时可直接作“银行止付卡片”处理；G、列入发卡系统黑名单，永久拒绝其办新卡。
单选题在代理外卡收单业务中，退货交易是指应（）要求，在交易完成且已与境外银行或信用卡公司清算全部结束后，由（）发起，将消费款项退回外卡公司的资金清算交易。A境外持卡人；交通银行B交易商户；境外持卡人C境外持卡人；境外银行或信用卡公司D境外持卡人；交易商户