客户王某到中信银行办理相关业务，以下不需要王某出示身份证件及联网核查的是（）。A、办理个人账户查询业务B、办理支票购买C、代理个人账户取现3万元D、为单位办理金额10万元的电汇一笔
客户王某到中信银行办理相关业务，以下不需要王某出示身份证件及联网核查的是（）。
- A、办理个人账户查询业务
- B、办理支票购买
- C、代理个人账户取现3万元
- D、为单位办理金额10万元的电汇一笔
相关考题：
客户王某2010年12月2日,经业务员张某介绍,在公司购买一份国寿康宁终身保险(2012版),年缴保费2000元,2012年3月1日,客户王某在外打工,无法缴纳保费,便将保费2000元打给张某,委托其代交,张某收费后,因家有事,想着反正失效了,晚几天再办理复效也是一样,于2012年3月5日,张某才来公司为客户办理复效手续。请问:王某的做法对吗?为什么?
张某携带40万元人民币现金和李某的存折，到银行网点要求办理现金存款业务，银行下列做法正确的是()。A.要去张某出示有效身份证件B.要求张某出示李某的有效身份证件C.如张某因合理理由无法提供李某的一定金额以上一次性金融D.按规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告
客户王某于2013年5月在银行柜台开立个人银行账户并存入20万元。2014年1月，王某从账户中提取10万元现金，银行工作人员开展客户身份识别时，下列做法正确的是()?A.核对王某的有效身份证件或者其他身份证明文件B.登记王某的身份基本信息，并留存有效身份证件或其他...复印件或者影印件C现金支取业务时应核对王某的有效身份证件或其他身份证明发文件D.银行可以不核对王某的身份证件或者其他....
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。A.及时提示客户出示有效身份证件B.对客户的有效身份证件进行联网核查C.作实名登记后再办理业务D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
以下哪种情况下,银行有权拒绝开户() A、客户王某代理其15岁的儿子开户B、客户孙某身份证丢失，使用临时身份证开户C、马来西亚籍客户A使用护照开户D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件
赵某欲办理一张Ⅰ类银行结算账户，通过下列方式可以成功办理的方式有（ ）。A.赵某到银行柜面办理B.赵某委托代理人携带赵某及其代理人有效身份证件和委托书到银行柜面办理C.赵某通过银行自助机具办理，经银行工作人员现场核验身份信息D.赵某通过网上银行办理
客户王某找到银行行长张某，称其向一家房地产公司借款1000万元，需要银行作担保。张某想利用这笔巨款在他所在的银行流转的机会，提升业务量，于是便为王某和房地产公司之间的借款办理了银行担保函。结果，王某获得巨款后携款潜逃。张某构成（）。A、滥用职权罪B、违法发放贷款罪C、违规出具金融票证罪D、违法运用资金罪
客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人员应如何处理（）。A、N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在B、王某需持林某、徐某居民身份证办理业务C、N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料D、N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码
中国农业银行柜员林某为张某借记卡办理转账100万元，未按制度要求张某出示身份证件及未核查证件有效性，就办理了转账业务。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A、违反规定为个人银行结算账户办理转账结算或为储蓄账户办理转账结算的B、未按规定办理变更账户名称、法定代表人C、记过至开除D、警告至记大过
网点发生以下（）业务，需经过支行会计经理审批授权后，柜员方可办理。A、某单位到中信银行办理对公结算账户的开户B、某法院因办案需要，到中信银行对某一零售客户的存款情况进行查询C、零售客户来中信银行购买3万元的基金D、出具单位存款询证函回执
以下开户业务，如客户提交的开户资料真实完整有效，柜面可直接办理开户手续的是（）。A、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户B、异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户C、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户D、客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户
客户王某到柜台办理银行销卡，但忘记曾经使用此借记卡购买基金，发现后回到柜台要求处理，柜员应做如下操作（）。A、客户出示身份证，告知原卡卡号办理换卡B、客户出示身份证，新借记卡办理换卡C、客户出示身份证，新借记卡，告知原卡卡号办理换卡D、客户出示身份证，新借记卡，告知原卡卡号，经三级主管授权办理换卡
多选题客户王五和赵六是夫妻，王五去世后，赵六拿了本人和王五的身份证件、户口本到银行，要求查询王五的存款，在查得王五有存款10万元后，当即办理了挂失手续。银行是否可以受理以上业务，下面哪几项说法是正确的？（）A银行不可以为之办理查询的手续B银行可以为之办理查询的手续C客户赵六出示本人及王五的身份证后可以办理代理挂失手续D银行不能受理赵六的挂失手续
多选题长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）A及时提示客户出示有效身份证件B对客户的有效身份证件进行联网核查C作实名登记后再办理业务D关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
单选题客户王某到柜台办理银行销卡，但忘记曾经使用此借记卡购买基金，发现后回到柜台要求处理，柜员应做如下操作（）。A客户出示身份证，告知原卡卡号办理换卡B客户出示身份证，新借记卡办理换卡C客户出示身份证，新借记卡，告知原卡卡号办理换卡D客户出示身份证，新借记卡，告知原卡卡号，经三级主管授权办理换卡
多选题网点发生以下（）业务，需经过支行会计经理审批授权后，柜员方可办理。A某单位到中信银行办理对公结算账户的开户B某法院因办案需要，到中信银行对某一零售客户的存款情况进行查询C零售客户来中信银行购买3万元的基金D出具单位存款询证函回执
单选题以下开户业务，如客户提交的开户资料真实完整有效，柜面可直接办理开户手续的是（）。A同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户B异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户C同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户D客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户
多选题赵某欲办理一张Ⅰ类银行结算账户，通过下列方式可以成功办理的方式有（ ）。A赵某到银行柜面办理B赵某委托代理人携带赵某及其代理人有效身份证件和委托书到银行柜面办理C赵某通过银行自助机具办理，经银行工作人员现场核验身份信息D赵某通过网上银行办理
多选题王某到某发卡机构一次性购买6万元不记名预付卡。根据支付结算法律制度的规定，发卡机构办理该项业务的下列做法中，正确的有()。A要求王某使用现金购买B登记王某的购卡总金额C要求王某使用实名购买D留存王某的有效身份证件的复印件