多选题

某投资顾问有限公司，注册资本金为100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日，资金交易高达1．26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资盒分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易（）

A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B短期内相同收付款人之间壤繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款.或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇敖

D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付交易

解析： 选项解析：对于B选项，交易金额已经远远超过大额交易标准，不应选；对于D选项，题干并未明示“长期闲置”，不应选。 法条链接：①《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第十一条商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 ②《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第十九条“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。