多选题办理汇款业务时，经办柜员小张发现客户神情紧张、说话谨慎，且手机一直处于通话状态，要求将所有存款汇入纸片上记载的账号。当询问给谁汇款时，客户只是坚持称收款人是其亲属，其他均支支吾吾，且情绪相当激动。经办柜员小张以下做法正确的是（）A及时向主管汇报B采取变通的方式比如传递纸条告知客户现在电话诈骗案件猖獗C直接汇款D帮助客户核实基本事实
多选题
办理汇款业务时，经办柜员小张发现客户神情紧张、说话谨慎，且手机一直处于通话状态，要求将所有存款汇入纸片上记载的账号。当询问给谁汇款时，客户只是坚持称收款人是其亲属，其他均支支吾吾，且情绪相当激动。经办柜员小张以下做法正确的是（）
A
及时向主管汇报
B
采取变通的方式比如传递纸条告知客户现在电话诈骗案件猖獗
C
直接汇款
D
帮助客户核实基本事实
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解析：
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办理汇款业务时，经办柜员小张发现客户神情紧张、说话谨慎，且手机一直处于通话状态，要求将所有存款汇入纸片上记载的账号。当询问给谁汇款时，客户只是坚持称收款人是其亲属，其他均支支吾吾，且情绪相当激动。经办柜员小张以下做法正确的是（）A、及时向主管汇报B、采取变通的方式比如传递纸条告知客户现在电话诈骗案件猖獗C、直接汇款D、帮助客户核实基本事实
客户至柜面办理账户开户日期为“2000年4月1日”前的存单折等相关业务时，经办柜员应询问客户是否为存款人本人，当客户确认为存款人本人时，柜员发现存单折户名与客户姓名不一致，应（）。A、终止为客户办理后续业务B、继续为客户办理后续业务C、要求客户提供原开户依据D、要求客户提供更名证明
营业网点在营业期间，当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时，应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法，善意巧妙地提示客户，尽量避免客户资金被诈骗。
客户持有旧系统账号的活期一本通存折来银行办理业务时，柜员应首先做（）交易补打旧存折，手工输入存折账号，系统将新账号打印在旧存折扉上，然后再按照客户要求办理业务。A、1010B、600C、500D、501
办理电汇汇入汇款业务时，收到总行或账户行发来的MT103格式汇款电文，一级分行可以直接下划经办行。经办行在业务系统中收到上级行下划的汇入款项应审核以下内容（）。A、根据账号、地址等要素审核收款人是否为本行或本行辖属网点客户B、如收到非本行客户汇款，将资金挂账C、币种和金额D、对于币别、金额、收款人完全相同的汇入汇款，应注意查看汇款行有关编号是否重复，以免造成重复解付
接收普通贷记类业务中，关于汇入汇款挂账销账，说法错误的是（）A、入账处理包括直接入收款人账号和入其他账号两种处理方式B、退汇处理包括全额退汇和部分退汇C、对于兴业银行发出的业务，因兴业银行错误导致被对方退回的，经办柜员可通过“重汇”功能，按原汇出渠道重新汇出款项D、对处于“初始”状态的汇入汇款，柜员在确定销账方式后，方可进行销账处理
无折存款视作个人汇款业务，通过卡折存款或转账交易办理，该业务事先填写《个人业务凭证》的要求为（）。A、客户基本信息栏填写收款人或资金汇入人信息。B、业务种类栏勾选“加急汇款”选项。C、资金账户信息栏分别填写收付款人账号户名信息，以及汇款金额和附言等信息。D、现金无折存款时填写付款人账号户名信息。
多选题无折存款视作个人汇款业务，通过卡折存款或转账交易办理，该业务事先填写《个人业务凭证》的要求为（）。A客户基本信息栏填写收款人或资金汇入人信息。B业务种类栏勾选“加急汇款”选项。C资金账户信息栏分别填写收付款人账号户名信息，以及汇款金额和附言等信息。D现金无折存款时填写付款人账号户名信息。
单选题经办机构办理国际速汇汇款解付业务时，客户提供的解付编码正确，但因系统故障或客户交易账户状态异常等原因，导致国际速汇公司已解付，但客户账户未收到款项。凭证打印输出“汇入汇款登记”时，经办人员须查询汇款状态。通过（）查询汇入信息交易状态，选择输入处理状态为“落地”的交易，联动折或卡入账交易，把该笔款项转入客户正常账户。A4424B4425C4215D4025
单选题客户至柜面办理账户开户日期为“2000年4月1日”前的存单折等相关业务时，经办柜员应询问客户是否为存款人本人，当客户确认为存款人本人时，柜员发现存单折户名与客户姓名不一致，应（）。A终止为客户办理后续业务B继续为客户办理后续业务C要求客户提供原开户依据D要求客户提供更名证明
判断题营业网点在营业期间，当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时，应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法，善意巧妙地提示客户，尽量避免客户资金被诈骗。A对B错