多选题关于反洗钱调查，下列说法正确的是（ ）。A调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
多选题
关于反洗钱调查，下列说法正确的是（ ）。
A
调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上
B
经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C
金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况
D
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
参考解析
解析：
AC两项，《反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
B项，《反洗钱法》第二十五条规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
D项，《反洗钱法》第二十六条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
AC两项，《反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
B项，《反洗钱法》第二十五条规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
D项，《反洗钱法》第二十六条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
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关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项() A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。 A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。A、封存B、公开C、保密
《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、丢失E、毁损
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）A、调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；B、经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。A、省B、市C、县D、县以上
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
单选题调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。A封存B公开C保密
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）A反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人B经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案D反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
多选题调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）A经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查B经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查C经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案D经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案E经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
判断题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。A对B错
多选题《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。A转移B隐藏C篡改D丢失E毁损
单选题《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。A省B市C县D县以上
多选题关于反洗钱调查，下列说法正确的有（ ）。A调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案