单选题如客户结清金额单笔≥（），需提供户主及代理人身份证件，并留存其证件复印件A人民币10万元或者外币等值5万元（含）B人民币5万元或者外币等值1万元（不含）C人民币5万元或者外币等值1万元（含）D人民币1万元（含）
单选题
如客户结清金额单笔≥（），需提供户主及代理人身份证件，并留存其证件复印件
A
人民币10万元或者外币等值5万元（含）
B
人民币5万元或者外币等值1万元（不含）
C
人民币5万元或者外币等值1万元（含）
D
人民币1万元（含）
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解析：
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代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、5万B、5千C、1万D、1千
受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务C、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务D、需要留存客户身份证复印件
关于客户委托他人代理的农信银个人通存通兑单笔交易5万元以上业务以下的描述中，错误的是（）。A、应核对户主及代理人有效身份证件B、无需登记身份信息C、登记代理人身份信息D、留存户主身份证的复印件
凭证式国债提前兑付时应（）A、审查客户的国债收款凭证B、核对提兑人及代理人（如有）的身份证件并在国债收款凭证背面作详细记录C、如凭印鉴支取的，其签章必须与预留印鉴相对相符D、留存客户本人和其代理人（如有）的有效身份证件复印件
挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取销售款。单笔交易金额在（）以上的，需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件。A、10000元B、20000元C、5万元D、只要发生销售，均需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件
如客户结清金额单笔≥（），需提供户主及代理人身份证件，并留存其证件复印件A、人民币10万元或者外币等值5万元（含）B、人民币5万元或者外币等值1万元（不含）C、人民币5万元或者外币等值1万元（含）D、人民币1万元（含）
代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。A、10000、1000B、10000、5000C、50000、10000D、50000、5000
为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、现金取款
单选题代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。A10000、1000B10000、5000C50000、10000D50000、5000
单选题受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。A应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务C如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务D需要留存客户身份证复印件
多选题同一客户持5份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，应（）。A无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件B逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码C留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件D单笔取款金额达到规定限额以上的，应根据有关规定进行客户身份识别
单选题个人客户通过柜台开通短信业务不需提供以下哪一项资料？（）A企业营业执照B本人有效身份证件及复印件C本人名下在农信社开立的账户（存折或者卡）D非本人办理的出示账户户主身份证及代理人身份证并留存双方复印件
单选题如客户结清金额单笔≥（），需提供户主及代理人身份证件，并留存其证件复印件A人民币10万元或者外币等值5万元（含）B人民币5万元或者外币等值1万元（不含）C人民币5万元或者外币等值1万元（含）D人民币1万元（含）
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