多选题客户使用身份证办理正式挂失时，联网核查无法确认客户身份的情况下，以下说法正确的是（）A应进一步核实客户身份B受理客户正式挂失申请7天后，方可办理补领新凭证等手续C受理客户正式挂失申请7天内，方可办理补领新凭证等手续D对于账户余额小于5万元的情况可以当时办理补领新凭证手续
多选题
客户使用身份证办理正式挂失时，联网核查无法确认客户身份的情况下，以下说法正确的是（）
A
应进一步核实客户身份
B
受理客户正式挂失申请7天后，方可办理补领新凭证等手续
C
受理客户正式挂失申请7天内，方可办理补领新凭证等手续
D
对于账户余额小于5万元的情况可以当时办理补领新凭证手续
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解析：
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下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。A、对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务B、为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查C、对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件D、银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查
于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。
经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。
对于因联网核查系统繁忙或故障，使用二代身份证鉴别仪核查的，正确做法是（）。A、可以拒绝为客户办理业务B、不使用二代身份证鉴别仪直接办理C、应由核查人在交易凭证背面注明“客户证件真实有效，核查人×××”D、待核查系统正常后再办理开户业务
某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）A、文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。B、银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。C、文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。D、以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。
下列说法错的是？（）A、未成年人办理业务提供的证件为户口簿的，联网核查无照片，可以办理业务。B、成年人办理业务，身份证核查无照片的，需提供佐证。C、客户身份证无磁时可以不打印人证比对。D、客户提供的身份证已过有效期，可以先办理业务，后提醒客户补办身份证即可。
下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法，正确的是（）。A、客户持一代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的，须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致B、客户持二代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还应使用身份证鉴别仪（有条件的）进一步核查证件真伪C、客户通过联网核查的，还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题，柜员方可为其办理D、营业机构不具备联网核查条件的，客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题，柜员方可为其办理
客户使用身份证办理正式挂失时，联网核查无法确认客户身份的情况下，以下说法正确的是（）A、应进一步核实客户身份B、受理客户正式挂失申请7天后，方可办理补领新凭证等手续C、受理客户正式挂失申请7天内，方可办理补领新凭证等手续D、对于账户余额小于5万元的情况可以当时办理补领新凭证手续
超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点是（）。A、身份证信息是否清晰、完整和正确，身份证件是否在有效期内。B、检查核对身份证联网核查结果是否一致，核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致，西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致。C、联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致。D、身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因。
多选题客户使用身份证办理正式挂失时，联网核查无法确认客户身份的情况下，以下说法正确的是（）A应进一步核实客户身份B受理客户正式挂失申请7天后，方可办理补领新凭证等手续C受理客户正式挂失申请7天内，方可办理补领新凭证等手续D对于账户余额小于5万元的情况可以当时办理补领新凭证手续
多选题客户使用身份证办理正式挂失时，联网核查可以确认客户身份的情况下，以下说法正确的是（）A若校验密码不正确，也可以当时办理补领新凭证手续B在校验密码正确的情况下可以当时为客户办理补领新凭证手续C只有账户余额在5万元以下的，校验密码正确后才可以当时办理补领新凭证手续D即使账户余额在5万元以上，校验密码正确后则可以当时办理补领新凭证手续
多选题客户居民身份证号重复，将二人的身份证资料分别进行联网核查，其中一方客户身份证核查不正确，对“核查不正确客户”的以下操作正确的是（）.A将“核查不正确客户”证件类型改为“其他”证件类型B将“核查不正确客户”的风险等级调整为高级C在“核查不正确客户”的账户中加入联络事项D电话通知“核查不正确客户”尽快到进行身份证资料的重新核实
判断题于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。A对B错
多选题关于联网核查描述正确的有（）。A银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外B需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查C联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务D联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务
单选题下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。A对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务B为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查C对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件D银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查
判断题经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。A对B错
多选题下列关于自助发卡机理财风险评估（首次风险评估）身份核实内容，正确的是：（）。A确定客户为首次风险评估，提示客户插入身份证读取身份证信息B根据身份证信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理C设备发起联网核查获取客户联网核查信息，符合要求后设备联通座席人员审核客户信息D在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下，远程座席为客户拍照并通过审核
单选题对于因联网核查系统繁忙或故障，使用二代身份证鉴别仪核查的，正确做法是（）。A可以拒绝为客户办理业务B不使用二代身份证鉴别仪直接办理C应由核查人在交易凭证背面注明“客户证件真实有效，核查人×××”D待核查系统正常后再办理开户业务
判断题P0678如个人客户办理重置USBKeyPIN码、补发USBKey业务，但无法提供本人身份证原件，可通过联网核查确认客户身份后，打印联网核查信息含照片)交客户签字确认，并经会计主管签字确认后予以办理。A对B错
多选题根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（）。A应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存B如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别C对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务D难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务