单选题以下对小额支付系统中的托收承付业务的主要风险点描述不正确的是（）。A客户资金被挪用B交接、保管混乱，容易丢失托收凭证和有关单证C柜员未认真审核收到的相关资料D符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
单选题
以下对小额支付系统中的托收承付业务的主要风险点描述不正确的是（）。
A
客户资金被挪用
B
交接、保管混乱，容易丢失托收凭证和有关单证
C
柜员未认真审核收到的相关资料
D
符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
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关于托收承付的托收与承付，下列说法正确的有( )。A．收款人办理托收，应填制托收凭证，盖章后并附发运证件或其他符合托收承付结算的有关证明和交易单证送交银行B．收款人的开户银行对托收凭证没有审查义务C．验单付款的承付期为3天，验货付款的承付期为10天D．收付双方可在合同中约定是验单付款或是验货付款
以下对广东农信社大额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有（）A、柜员未认真审核收到的相关资料B、收到相关资料后，通知客户迟缓或无交接手续C、超过柜员权限，无授权或授权流于形式D、客户资金被挪用E、放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功
以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）A、对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账B、汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚C、符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报D、资金不及时汇出，被挪用E、补打业务交易单，用于其他非法行为。
以下对广东农信社小额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有（）A、放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功B、超过柜员权限，无授权或授权流于形式C、柜员未认真审核收到的相关资料D、收到相关资料后，通知客户迟缓或无交接手续E、客户资金被挪用
按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有（）A、符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报B、补打来账报单，用于其他非法行为。C、对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险D、对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的E、对查询信息不及时查复或查复不明确，影响业务的正常办理
按支付结算业务对委托收款的规定，以下对收款人开户行（社）受理委托收款业务后续处理的要求描述不正确的是（）。A、柜员在记账凭证加盖业务处理讫章，在已审核的托收凭证第三联加盖带有联行行号的结算专用章。B、如本行（社）不办理相关支付系统业务，须在托收凭证第一、二联的备注栏加盖“款项收妥请划收××（行号）转划我行（社）”戳记C、柜员根据已审核的托收凭证第二联，录入/补录托收登记簿，并将其进行专夹保管D、记录完毕后，柜员将托收凭证第三、四、五联连同有关债务证明一并采用特快专递或挂号邮寄等方式寄发付款人开户行（社）
在小额支付系统中的托收承付业务的交易处理中，以下对付款业务信息的修改或删除的规定描述不正确的是（）。A、已删除的往账信息，原扣账流水号仍可作往账录入B、只有录入柜员才能对信息进行修改，但非录入柜员经授权后亦可操作C、只有“待复核”状态的往账才能修改或删除D、柜员可执行“[400011]托收承付往账-托收承付往账删除”进行信息修改或删除
付款人开户行收到收款人开户行邮寄的托收凭证及有关单证，应及时通知付款人。对采用电话方式通知的，应在（）上做好电话记录。付款人领取发出承付通知书、托收凭证第五联以及交易单证时，必须在（）中登记。A、重要事项联系记录簿B、印章、重要物品保管交接记录簿C、客户签收记录簿D、内部传递交接记录簿
在小额支付系统中的托收承付业务的交易处理中，以下对付款业务信息的复核要求描述不正确的是（）。A、录入柜员需将《业务交易单》和原始凭证交复核柜员复核B、复核柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账复核”交易对信息进行复核并发送C、往账发送后，柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账录入”交易查询该业务的往账状态D、复核柜员需注意核对接收行行号的正确性
在大额支付系统委托收款业务的后续处理中，对债务证明为《银行承兑汇票》进行足额支付的，其业务操作描述不正确的是（）。A、关于将《托收凭证》第四联加盖附件章后专夹保存B、柜员将债务证明和付款通知书加盖附件章作扣款凭证附件C、柜员《托收凭证》第四联加盖附件章作汇出汇款凭证附件D、柜员在《登记簿》上注明付款日期
收款人开户行柜员受理收款人提交的一式五联托收承付结算凭证及有关单证后应审查（）。A、托收款项是否符合托收承付结算方式规定的范围，条件，金额起点，以及其他有关规定B、有无商品确已发运的证件C、托收凭证必须记载的各项内容是否齐全和符合填写凭证的要求D、托收凭证与所附单证的张数是否相符E、第二联托收凭证上是否有收款人签章，其签章是否符合规定
单选题2010年9月，某国有企业在办理托收承付结算时，遭到银行拒绝，在与银行交涉时，银行业务员王某陈述的下列理由中，不正确的是（）。A合同中没有约定使用托收承付结算方式B签发托收承付凭证时未注明托收附寄单证的张数C签发托收承付凭证时未记载收款人名称及账号、付款人和收款人开户银行名称D本笔托收承付的金额只有90000元
单选题按支付结算业务对委托收款的规定，以下对收款人开户行（社）受理委托收款业务后续处理的要求描述不正确的是（）。A柜员在记账凭证加盖业务处理讫章，在已审核的托收凭证第三联加盖带有联行行号的结算专用章。B如本行（社）不办理相关支付系统业务，须在托收凭证第一、二联的备注栏加盖“款项收妥请划收××（行号）转划我行（社）”戳记C柜员根据已审核的托收凭证第二联，录入/补录托收登记簿，并将其进行专夹保管D记录完毕后，柜员将托收凭证第三、四、五联连同有关债务证明一并采用特快专递或挂号邮寄等方式寄发付款人开户行（社）
单选题在小额支付系统中的托收承付业务的交易处理中，以下对付款业务信息的修改或删除的规定描述不正确的是（）。A已删除的往账信息，原扣账流水号仍可作往账录入B只有录入柜员才能对信息进行修改，但非录入柜员经授权后亦可操作C只有“待复核”状态的往账才能修改或删除D柜员可执行“[400011]托收承付往账-托收承付往账删除”进行信息修改或删除
单选题按小额支付系统委托收款业务的交易处理要求，在付款人为单位的付款操作中，以下对录入信息的修改或删除规范描述不正确的是（）。A只有录入柜员才能对信息进行修改，非录入柜员经授权后亦可做“委托收款往账删除”B录入资料有误的，柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账修改”交易进行信息修改C只有“已复核”状态的往账才能修改或删除D录入资料有误的，录入柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账删除”交易进行信息删除
多选题以下对广东农信社（联社清算中心）国库资金汇划业务的主要风险点描述正确的有（）A录入柜员录入的信息与汇总凭证信息不一致，复核柜员无核对清楚B主管授权把关不严C资金不及时汇出，被挪用D符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报E存放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功
单选题小额支付系统中付款人在收到托收凭证和有关债务证明后，对收款人托收的款项需要拒绝付款的，应出具拒绝付款理由书，在收到托收凭证和有关债务证明的次日起（）日内，连同托收凭证和有关债务证明交开户银行。A2B3C5D7
单选题按支付结算业务对委托收款的规定，以下对付款人开户行（社）收到托书凭据进行后续处理的要求描述不正确的是（）。A柜员在收到的托收凭证第三、四、五联上分别填注收到日期和付款期限B对付款人为单位的托收凭证，柜员应将其第四联上加盖业务公章C对付款人为单位的托收凭证，柜员应将其第五联连同需交付款人的有关债务证明一并及时送交付款人D对付款人为单位的托收凭证，柜员第三、四联按收到日期顺序或付款人专夹保管
多选题以下对广东农信社大额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有（）A柜员未认真审核收到的相关资料B收到相关资料后，通知客户迟缓或无交接手续C超过柜员权限，无授权或授权流于形式D客户资金被挪用E放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功
单选题在小额支付系统中的托收承付业务的交易处理中，以下对付款业务信息的复核要求描述不正确的是（）。A录入柜员需将《业务交易单》和原始凭证交复核柜员复核B复核柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账复核”交易对信息进行复核并发送C往账发送后，柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账录入”交易查询该业务的往账状态D复核柜员需注意核对接收行行号的正确性
单选题在小额支付系统委托收款业务的后续处理中，对债务证明为《银行承兑汇票》进行足额支付的，其业务操作描述不正确的是（）。A柜员将债务证明和付款通知书加盖附件章作扣款凭证附件B柜员《托收凭证》第四联加盖附件章作汇出汇款凭证附件C柜员将《托收凭证》第四联加盖附件章后交客户保存D柜员在《登记簿》上注明付款日期
多选题以下对广东农信社小额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有（）A放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功B超过柜员权限，无授权或授权流于形式C柜员未认真审核收到的相关资料D收到相关资料后，通知客户迟缓或无交接手续E客户资金被挪用