单选题洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不包括哪项？（）A操作风险B道德风险C法律风险D声誉风险
单选题
洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不包括哪项？（）
A
操作风险
B
道德风险
C
法律风险
D
声誉风险
参考解析
解析：
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操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括（），但不包括（）。A、声誉风险；法律风险和战略风险B、战略风险；法律风险和流动性风险C、法律风险；战略风险和声誉风险D、流动性风险；法律风险和声誉风险
金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。A、有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力B、在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境C、规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营D、以上皆是
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A、声誉风险；B、法律风险；C、经营风险；D、操作风险
单选题操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括（），但不包括（）。A声誉风险；法律风险和战略风险B战略风险；法律风险和流动性风险C法律风险；战略风险和声誉风险D流动性风险；法律风险和声誉风险
多选题中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A声誉风险；B法律风险；C经营风险；D操作风险
单选题金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。A有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力B在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境C规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营D以上皆是