身份识别中身份影像标志有()。 A.影像建档B.影像更新C.核对无误D.影像失效

身份识别中身份影像标志有()。

A.影像建档

B.影像更新

C.核对无误

D.影像失效


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在核对客户所出示的第二代身份证的基础上,客户身份识别第二代身份证阅读仪合成的电子影像可否作为客户有效身份证件的影印件进行留存?

客户身份识别中的保密性要求是指,银行应()。A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形

简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?

客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应()A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别