金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的(),完善内部管理制约机制,股份制商业银行应实施董事会、监事会对高级管理层的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控,防范内部人员参与违法犯罪活动。 A.独立性B.灵活性C.原则性D.独立性和灵活性
金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的(),完善内部管理制约机制,股份制商业银行应实施董事会、监事会对高级管理层的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控,防范内部人员参与违法犯罪活动。
A.独立性
B.灵活性
C.原则性
D.独立性和灵活性
相关考题：
巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有( )。A．董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事物作出正确的判断B．董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻C．治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责D．董事会和高级管理层应有效发挥内部审汁部门、外部审计单位及内部控制部门的作用E．董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（ ）。 A．商业银行应保持公司治理的透明度 B．董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用 C．董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻 D．董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督 E．有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。A．商业银行应保持公司治理的透明度B．董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C．董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D．董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E．有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()A.强调反洗钱是金融机构全员性义务B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则。其中包括（ ）。A．商业银行应保持公司治理的透明度B．董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C．董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D．董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E．有效效的董事会应清楚地界定El身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（ ）。A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
商业银行董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任，下列不属于监事会负责的是( )。A.负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估B.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系C.负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行D.负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责
商业银行监事会的职责有( )。A.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系B.执行董事会决策C.负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责D.组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
商业银行董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任，下列不属于监事会负责的是（ ）。A.负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估B.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系C.负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行D.负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责