会计主管(主办会计或营业经理)应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理,加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育,及时上报个人(F)大额取现明细,甄别和上报可疑交易。A.5万元以上B.10万元以上C.20万元以上D.30万元以上E.40万元以上F.50万元以上
会计主管(主办会计或营业经理)应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理,加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育,及时上报个人(F)大额取现明细,甄别和上报可疑交易。
A.5万元以上
B.10万元以上
C.20万元以上
D.30万元以上
E.40万元以上
F.50万元以上
相关考题:
在报送可疑交易报告后,各级反洗钱中心会将可疑客户相关情况以及显示出的风险隐患及时发送到相关(),指导并督促相关机构加强对该类客户的风险防控,形成更加严密的风险管理合力。A.业务条线B.营业网点C.业务条线和营业网点D.以上都不对
一级分行业务管理员在同级业务主管授权下,负责注册同级ATM管理及操作相关角色,辖内二级分行和一级支行的业务主管和司法主管,以及辖内营业机构的()和非现金柜员。A支行(局)长B营业主管C普通柜员D风险经理E会计