美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是:A.10000美元B.5000美元C.15000美元D.20000美元
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是:
A.10000美元
B.5000美元
C.15000美元
D.20000美元
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以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的(),涉及金融反恐,给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。A.美国银行保密法B.美国洗钱管制法C.爱国者法案D.反恐宣言
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。A.《美国银行保密法》B.《美国洗钱管制法》C.《反恐宣言》D.《爱国者法案》
根据《国内航空运输承运人赔偿责任限额规定》,对每名旅客随身携带物品的赔偿责任限额为( )A.3000元B.5000元C.2000元D.8000元