金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露。此题为判断题(对,错)。

金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露。

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。() 此题为判断题(对,错)。

《关于限制铁路旅客运输领域严重失信人购买车票的管理办法》第十五条,任何单位和个人不得擅自向其他单位和个人推送、发布、泄露铁路旅客信用信息及相关资料。() 此题为判断题(对,错)。

铁路旅客信用信息记录及相关资料应按规定流程核查、复核,任何单位和个人不得擅自修改、删除、损毁。任何单位和个人不得擅自向其他单位和个人推送、发布、泄露铁路旅客信用信息及相关资料。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构提交的大额和可疑交易报告,其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。() 此题为判断题(对,错)。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。() 此题为判断题(对,错)。

任何船舶、单位和个人不得向水域排放粪便。() 此题为判断题(对,错)。

本行在开展大额交易和可疑交易监测、分析、甄别与报告时,须严格遵守保密制度,除本行员工外不得向任何人泄露任何信息。() 此题为判断题(对,错)。

各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。() 此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构不得在任何情况下向第三方提供个人金融信息。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。此题为判断题(对,错)。

从业机构及其员工要对获得的客户身份资料和交易信息保密,任何情况下都不得向任何单位和个人提供。() 此题为判断题(对,错)。

向金融机构进行反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但法律另有规定的除外。()此题为判断题(对,错)。

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。

金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

中国人民银行和各金融机构不得向()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。A、任何无关个人B、任何无关单位C、任何无关单位或个人D、任何单位或个人

中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外,违反者给予()A、开除B、记过C、警告D、行政处分

金融机构与反洗钱的错误理解是()A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内设机构担任;B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动;C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露;D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

中国人民银行和各金融机构不得向任何()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。A、其它金融机构B、单位或个人C、司法机构D、中国反洗钱监测分析中心

填空题金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。

单选题中国人民银行和各金融机构不得向任何()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。A其它金融机构B单位或个人C司法机构D中国反洗钱监测分析中心

填空题金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

判断题金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。A对B错

多选题金融机构与反洗钱的错误理解是()A金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内设机构担任;B任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动;C金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露;D金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

单选题中国人民银行和各金融机构不得向()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。A任何无关个人B任何无关单位C任何无关单位或个人D任何单位或个人

单选题中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外,违反者给予()A开除B记过C警告D行政处分