单选题中国人民银行和各金融机构不得向()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。A任何无关个人B任何无关单位C任何无关单位或个人D任何单位或个人

单选题
中国人民银行和各金融机构不得向()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。
A

任何无关个人

B

任何无关单位

C

任何无关单位或个人

D

任何单位或个人


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中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外,违反者给予() A、开除B、记过C、警告D、行政处分

金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露。此题为判断题(对,错)。

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但法律另有规定的除外。()此题为判断题(对,错)。

护士执业中得悉就医者的隐私,不得泄露,但法律另有规定的除外。

《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有()。A、对可疑交易特征予以保密B、对报告可疑交易的信息予以保密C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。

金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

中国人民银行和各金融机构不得向()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。A、任何无关个人B、任何无关单位C、任何无关单位或个人D、任何单位或个人

支付机构应当依法保守客户的商业秘密,不得对外泄露。法律法规另有规定的除外。

事后监督中心有关人员应当对发现的重大可疑情况保密,不得向核算部门、核算部门的上级业务管理部门及其他无关人员泄露,但法律另有规定的除外。

金融机构与反洗钱的错误理解是()A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内设机构担任;B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动;C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露;D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

中国人民银行和各金融机构不得向任何()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。A、其它金融机构B、单位或个人C、司法机构D、中国反洗钱监测分析中心

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑交易

对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何()提供,但法律另有规定的除外。A、其它金融机构B、单位或个人C、司法机构D、中国反洗钱监测分析中心

判断题事后监督中心有关人员应当对发现的重大可疑情况保密,不得向核算部门、核算部门的上级业务管理部门及其他无关人员泄露,但法律另有规定的除外。A对B错

单选题中国人民银行和各金融机构不得向任何()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。A其它金融机构B单位或个人C司法机构D中国反洗钱监测分析中心

多选题金融机构与反洗钱的错误理解是()A金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内设机构担任;B任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动;C金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露;D金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

多选题银行业金融机构在使用个人金融信息时,应当符合收集该信息的目的,并不得进行以下哪些行为()。A出售个人金融信息B向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人金融信息,但为个人办理相关业务所必需并经个人书面授权或同意的,以及法律法规和中国人民银行另有规定的除外C在个人提出反对的情况下,将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动

单选题境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。A大额和可疑人民币交易B可疑外汇交易C大额外汇交易D大额和可疑交易

判断题支付机构应当依法保守客户的商业秘密,不得对外泄露。法律法规另有规定的除外。A对B错

填空题金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

填空题金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。

多选题客户资料不得擅自复印、()法律另有规定除外。A留存B使用C泄露D丢弃

单选题对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何()提供,但法律另有规定的除外。A其它金融机构B单位或个人C司法机构D中国反洗钱监测分析中心

单选题中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外,违反者给予()A开除B记过C警告D行政处分

判断题信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露,不得提前向任何单位和个人泄露,但法律、行政法规另有规定的除外。(  )A对B错