调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。判断对错
调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。
判断对错
相关考题:
对高风险客户,柜台经办人员可在开立账户前或开立账户后的合理时间内对客户提供的身份证件及其它住处的真实性,可采取以下几种措施进行核实。() A、从客户处要求独立可靠文件B、回访或实地查访客户C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实D、查询客户信用记录档案E、其他可依法采取的措施
邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中,发现客户涉嫌电信诈骗的,可采取()等方式重新识别客户身份。A对客户电话核实B核对客户有效身份证件C回访客户D向公安部门核实