根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易的是()。 A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出B、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C、提前偿还贷款D、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易的是()。
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
B、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C、提前偿还贷款
D、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
相关考题:
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告