若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的情形有( )。A.外国政府贷款转贷业务项下的交易B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D.金融机构同业拆借E.金融机构内部调拨资金

若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的情形有( )。

A.外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位

C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

D.金融机构同业拆借

E.金融机构内部调拨资金


相关考题:

若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。A.外国政府贷款转贷业务项下的交易B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D.金融机构同业拆借

下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围()。 A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D.非自然人客户账户发生的转账交易

国际金融组织和外国政府贷款转贷款业务项下的交易,但超过大额标准,应作为大额交易上报。()

若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。 A.金融机构同业拆借 B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D.外国政府贷款转贷业务项下的交易 E.金融机构在黄金交易所交易的黄金

国际金融组织却外国政府贷款转贷业务项下的交易是否作为可疑交易报告?() 此题为判断题(对,错)。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,可免于大额交易报告。A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B.交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位C.金融机构内部调拨资金D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易E.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

国际金触组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易不能作为可疑交易报告.() 此题为判断题(对,错)。

若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的情形有( )。A.外国政府贷款转贷业务项下的交易.B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D.金融机构同业拆借E.金融机构内部调拨资金

若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的情形有( )。A.外国政府贷款转贷业务项下的交易B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D.金融机构同业拆借E.金融机构内部调拨资金