客户重组包括重整、改组和吸收三种基本方式,即使是发生重组现象,客户的基本情况也不会发生变化,所以银行不需要重点关注。()
客户重组包括重整、改组和吸收三种基本方式,即使是发生重组现象,客户的基本情况也不会发生变化,所以银行不需要重点关注。()
参考解析
解析:客户重组包括重整、改组和合并三种基本方式,当客户发生重组情形时,客户或多或少会发生一些变化,如股东更替、股东债权人权利变更和调整、公司章程变更、经理人变更、经营方向改变、管理方法改变、财产处置及债务清偿安排、资产估价标准确定等。
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单选题报送重点可疑交易报告的途径是:()。A由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
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