多选题金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。A大额交易B洗钱C恐怖主义活动D其他违法犯罪活动
多选题
金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
A
大额交易
B
洗钱
C
恐怖主义活动
D
其他违法犯罪活动
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相关考题：
有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。 A.基本情况B.逐笔明细信息C.分析报告D.其他资料
以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。() A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。
除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查() A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的C.其他情节严重或者情况紧急的情形D.被反洗钱监控系统识别为可疑交易但有合理解释的交易
金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作 A.当地公安机关B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行当地分支机构D.保监会
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括()。A.基本情况B.逐笔明细信息C.分析报告D.其他资料
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3令)第十七条规定:“可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告,并配合反洗钱调查:明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;严重危害国家安全或者影响社会稳定的;其他情节严重或者情况紧急的情形。 A.当地检察院B.所在地中国人民银行或者其分支机构C.上一级反洗钱部门D.当地法院
金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。 A、大额交易B、洗钱C、恐怖主义活动D、其他违法犯罪活动
金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。 A、当地公安机关B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行当地分支机构D、中国人民银行
对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者情况紧急的情形的,公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告,并配合反洗钱调查。 A.所在地保监会派驻机构B.所在地中国人民银行或者其分支机构C.所在地公安机关
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。A、公安机关B、金融机构上一级机构C、中国人民银行当地分支机构D、金融机构总部
有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告，并配合（）的反洗钱调查工作。A、中国人民银行B、公安机关C、司法机关D、总行
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。A、洗钱B、贪污C、恐怖主义活动D、其他违法犯罪活动
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）A、基本情况B、逐笔明细信息C、分析报告D、其他资料
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。A、进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心B、报告中国人民银行当地分支机构C、报告银行业监督管理委员会D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。A、洗钱B、恐怖主义活动C、暴力活动D、其他违法犯罪活动
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）A、专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范B、对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确C、将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一D、要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作E、规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
多选题合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）A基本情况B逐笔明细信息C分析报告D其他资料
多选题、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。A洗钱B恐怖主义活动C暴力活动D其他违法犯罪活动
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。A进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心B报告中国人民银行当地分支机构C报告银行业监督管理委员会D配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）A专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范B对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确C将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一D要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作E规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。A洗钱B贪污C恐怖主义活动D其他违法犯罪活动
问答题金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？