针对资本项目非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情况,可根据规定向被核查主体发出风险提示函。

针对资本项目非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情况,可根据规定向被核查主体发出风险提示函。


相关考题:

发现可疑情况应立即通知巡逻人员赶赴现场核查。此题为判断题(对,错)。

职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题,应当通过非现场核查、验证、询问、下发风险提示等方式予以确认,并落实问题的整改。()此题为判断题(对,错)。

农户金融业务尽职监督中非现场监督发现的可疑信息或问题,应当通过现场或非现场核查、验证、询问等方式予以确认。

外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。

外汇局对需现场核查的企业,应制发现场核查通知书,并可采取下列方式实施现场核查,()除外。A、外汇局认为必要的其他现场核查方式B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C、约见被核查企业法定代表人或其授权人D、要求被核查企业提交相关书面材料

外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制,对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测,对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。

运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。

职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题,应当通过非现场核查、验证、询问、下发风险提示等方式予以确认,并落实问题的整改。

外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查

发现可疑情况应立即通知巡逻人员赶赴现场核查。

授信执行部门的押品现场核查分为()。A、首次现场核查B、定期现场核查C、专项现场核查D、不定期现场核查

业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、()。A、综合检查B、非现场监测C、专项检查D、回访客户法

()是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。A、直接核查B、非现场核查C、现场核查

单选题外汇局对需现场核查的企业,应制发现场核查通知书,并可采取下列方式实施现场核查,()除外。A外汇局认为必要的其他现场核查方式B现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C约见被核查企业法定代表人或其授权人D要求被核查企业提交相关书面材料

单选题()是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。A直接核查B非现场核查C现场核查

判断题外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查A对B错

多选题根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号),外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中,发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的,可采取下列方式,对相关金融机构实施现场核查()。A要求被核查金融机构提交相关书面材料B约见被核查金融机构负责人或其授权人C现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料D发放风险提示函

判断题外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。A对B错

判断题发现可疑情况应立即通知巡逻人员赶赴现场核查。A对B错

多选题国际收支间接申报核查方式不包括()。A非现场核查B现场核查C银行核查D外汇局核查

判断题对现场核查与非现场核查中发现的违反国际收支统计申报有关规定的行为,外汇局各分支局国际收支部门可采取约见谈话、通报等方式督促被核查单位予以整改。A对B错

判断题职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题,应当通过非现场核查、验证、询问、下发风险提示等方式予以确认,并落实问题的整改。A对B错

单选题业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、()。A综合检查B非现场监测C专项检查D回访客户法

多选题存在下列行为之一的,资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理()。A通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的;B通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的;C阻挠或拒不接受外汇局现场核查的;D向外汇局提供虚假资料的;E外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。

判断题运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。A对B错

判断题针对资本项目非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情况,可根据规定向被核查主体发出风险提示函。A对B错

判断题间接申报核查方式包括非现场核查和现场核查。A对B错