对开户行客户经理收集的有关资料进行审核的方式有（）。A、与客户的现场接触B、实地回访核查C、向公安部门核实情况D、向工商行政管理部门核实情况
业务运营风险系统的核查方法（）。A、内部资料核查法B、现场核查法C、回访核查法D、上门核查法
运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。
“现场核实情况记录”中，包括对故障工单、异常情况报告、（）、现场检查考核和代（）等情况进行核查。
小组审核实施包括（）。A、听取汇报B、看活动板和核查现场C、提出问题D、核实结果
个人客户身份识别的主要措施包括（）。A、通过联网核查功能核实客户身份B、回访客户或实地查访C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D、电话联系客户
审核实施包括（）。A、听取汇报B、看活动板和核查现场C、提出问题D、核实结果
各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）和（）相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。A、现场检查B、内部资料核查C、非现场监测D、回访客户
非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息，主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等。
运营风险核查，是指按照确定的方法和流程，对运营风险事件、运营风险隐患和其他预警信息进行核实、确认。
邮政储蓄机构应将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。A、电话核实B、现场核实C、联网核查D、亲属核实
业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、（）。A、综合检查B、非现场监测C、专项检查D、回访客户法
多选题业务运营风险系统的核查方法（）。A内部资料核查法B现场核查法C回访核查法D上门核查法
判断题现场核实时，五万元以下（含）的存单（折）、卡正式挂失，由账户归属客户经理负责核实。A对B错
判断题对沿线地形、地貌和地质进行现场调查，以确定设计与实际是否相符。现场地质核查必要时借用地形图核实。A对B错
判断题分行运营部应对银企对账工作开展全面的检查监督，通过现场或非现场检查的方式把控上门对账风险、账单的非客户确认手工回收风险和特殊账单的回收风险等风险。A对B错
多选题个人客户身份识别的主要措施包括（）。A通过联网核查功能核实客户身份B回访客户或实地查访C向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D电话联系客户
单选题业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、（）。A综合检查B非现场监测C专项检查D回访客户法
判断题非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息，主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等。A对B错
多选题对开户行客户经理收集的有关资料进行审核的方式有（）。A与客户的现场接触B实地回访核查C向公安部门核实情况D向工商行政管理部门核实情况
多选题各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）和（）相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。A现场检查B内部资料核查C非现场监测D回访客户
判断题针对资本项目非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情况，可根据规定向被核查主体发出风险提示函。A对B错
判断题间接申报核查方式包括非现场核查和现场核查。A对B错
判断题现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查。A对B错
多选题审核实施包括（）。A听取汇报B看活动板和核查现场C提出问题D核实结果
判断题客户现场无法提供保单或保险卡时，查勘员现场可以不用核实承保情况。A对B错
判断题运营风险核查，是指按照确定的方法和流程，对运营风险事件、运营风险隐患和其他预警信息进行核实、确认。A对B错