什么情况下企业需要签订公转私协议?
什么情况下企业需要签订公转私协议?
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对于新开立的单位结算账户,我分行原则上均关闭网银公转私功能。如特殊行业的单位有公转私的需求,应由客户经理对客户的经营情况、业务模式等方面进行客户尽职调查核实,核实通过后才能开立网银公转私功能。
企业通过网上银行办理向个人账户转账()。A、通过对外付款提交菜单操作即可,无需特殊处理B、必须先到网点办理“公转私服务协议签约”,无论转账金额多少,均需在网银输入协议编号C、如需通过网银办理超过5万元的公对私转账,须到网点办理“公转私服务协议签约”,转账时,需在网银输入协议编号D、每次通过网银办理超过5万元的公对私转账,均须到网点办理“公转私服务协议签约”,转账时,需在网银输入当次签约的协议编号
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置,下列说法错误的有()A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户,应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户,公转私限额按客户实际需要设臵,但不得超过300万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户,应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户,公转私限额按客户实际需要设臵,但不得超过500万元。
工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后,可以采取的措施不包括:()A、进行重大可疑专报。B、对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C、暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D、注销企业结算账户。
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置,下列说法正确的有().A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户,应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户,公转私限额按客户实际需要设臵,但不得超过100万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户,应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户,公转私限额按客户实际需要设臵,但不得超过500万元。E、上述描述均正确
单选题工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后,可以采取的措施不包括:()A进行重大可疑专报。B对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D注销企业结算账户。
判断题对于新开立的单位结算账户,我分行原则上均关闭网银公转私功能。如特殊行业的单位有公转私的需求,应由客户经理对客户的经营情况、业务模式等方面进行客户尽职调查核实,核实通过后才能开立网银公转私功能。A对B错
单选题系统内外币转账业务包括业务。()A私转公、公转私、私转私B私转公、公转公、私转私C私转公、公转私、公转公D公转私、私转私、公转公