下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴()A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B、大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴()

  • A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
  • B、大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件
  • C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
  • D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

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下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?() A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。 A、36B、48C、72D、24

案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )小时以内。A.36B.48C.72D.24

哪一项不属于案件风险信息报送的范畴A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D.银行员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容?

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。

案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行。

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。

简述案件风险信息的报送要求。

案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。

银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容()A、案件调查B、案件审结C、案件评价D、案件信息报送及登记

稽核部门是案件风险信息的归口管理部门,负责案件风险信息的收集、统计、报送和登记。

有关案件风险信息的报送流程表述正确的有()A、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息,应当在按照该制度要求的方式报送的同时,抄送银监会案件稽查部门B、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息,应当在按照该制度要求的方式报送的同时,抄送银监会案件稽查部门与中国人民银行C、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息,应当以《案件风险信息快报》形式,报送银监会案件稽查部门D、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息,应当以《案件风险信息快报》形式,报送银监会案件稽查部门与中国人民银行

案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。A、36B、48C、72D、24

下面选项中,哪一项不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容()A、案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况B、涉及人员及情况C、涉案金额及风险情况D、案件整改和问责情况

判断题案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。A对B错

判断题《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。A对B错

判断题案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内.案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。A对B错

判断题案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行。A对B错

单选题《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。A案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除C如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息

单选题案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。A36B48C72D24

问答题简述案件风险信息的报送要求。

问答题《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容?

单选题哪一项不属于案件风险信息报送的范畴()A银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况B大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件C媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D银行员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

单选题案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。A36B48C72D24

单选题银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容()A案件调查B案件审结C案件评价D案件信息报送及登记