多选题有下列哪些情形的客户，农信社应采取果断措施，在收回全部贷款本息后，将其淘汰出客户群体（）A极不守信用，已被银行同业公会等机构列入制裁名单，上了“黑名单榜”的客户等B自身和所在的行业属国家明令限制的客户C恶意逃废和悬空农信社债务及损害农信社利益的客户D经营出现暂时困难的客户
多选题
有下列哪些情形的客户，农信社应采取果断措施，在收回全部贷款本息后，将其淘汰出客户群体（）
A
极不守信用，已被银行同业公会等机构列入制裁名单，上了“黑名单榜”的客户等
B
自身和所在的行业属国家明令限制的客户
C
恶意逃废和悬空农信社债务及损害农信社利益的客户
D
经营出现暂时困难的客户
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下列哪些情形,湖北农信社可要求客户限期纠正,客户不能按期纠正或拒不纠正的,湖北农信社可终止客户的绑定签约关系,终止客户的“支付宝卡通”业务?() A、客户提供的资料、证件失实B、客户的资料来源不合法C、客户利用或涉嫌利用“支付宝卡通”业务或福卡账户从事洗钱或其他非法活动的D、客户有其他损害湖北农信社合法权益或影响其正常经营秩序的行为
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A、客户因素包括个人客户和企业客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
满足下列（）情况之一的，可认定为淘汰客户A、国家产业或行业政策禁止发展和明令淘汰；B、信用等级为C级；C、恶意逃废银行债务或债务无法落实；D、到期信用偿付率在30%（含）以下，有可疑、损失类贷款。
《湖北省农村信用社信贷管理基本办法》（鄂农信发[2013]28号）规定，有下列情形之一的客户，农信社应采取果断措施，在收回全部贷款本息后，将其淘汰出客户群体。（）A、自身和所在的行业属国家明令限制的客户B、经营和生产的产品大量积压，亏损严重，已无法偿还债务的客户C、恶意逃废和悬空农信社债务及损害农信社利益的客户D、厂垮人散，资不抵债，面临破产的客户
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）A、客户因素包括个人客户和企业客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
关于淘汰信贷客户标准下列哪种说法是对的（）。A、淘汰信贷客户标准：符合限制信贷客户标准，同时又符合下列条件之一的信贷客户：信用等级为B级；国家产业或产品政策禁止发展和明令淘汰的；严重资不抵债的；企业已停止生产经营一年以上的；逃废银行债务，且债务无法落实的；到期信用偿付率低于30%的B、淘汰信贷客户标准：符合限制信贷客户标准，同时又符合下列条件之一的信贷客户：信用等级为B级；国家产业或产品政策禁止发展和明令淘汰的；严重资不抵债的；企业已停止生产经营一年以上的；逃废银行债务，且债务无法落实的；到期信用偿付率低于20%的C、淘汰信贷客户标准：符合限制信贷客户标准，同时又符合下列条件之一的信贷客户：信用等级为Ｃ级；国家产业或产品政策禁止发展和明令淘汰的；严重资不抵债的；企业已停止生产经营一年以上的；逃废银行债务，且债务无法落实的；到期信用偿付率低于30%的D、淘汰信贷客户标准：符合限制信贷客户标准，同时又符合下列条件之一的信贷客户：信用等级为Ｃ级；国家产业或产品政策禁止发展和明令淘汰的；严重资不抵债的；企业已停止生产经营一年以上的；逃废银行债务，且债务无法落实的；到期信用偿付率低于20%的
农户申请小额信用贷款时，下列选项中需要柜员操作的是（）。A、审核客户是否在农信社服务辖区内从事种植业和养殖业B、审核客户是否开立农信社个人结算账户C、审核客户是否具备清偿贷款本息的能力D、审核客户是否具有完全民事行为能力
在营销企业客户中，下列说法正确的有（）A、抓牢企业“本身”，将企业的存款、贷款、电子银行、代发工资等综合业务一起抓到农信社来做B、抓牢企业“隐身”，把企业的实际控制人、股东及其家人的业务抓到农信社来做C、抓牢企业“化身”，把企业关联客户的业务抓到农信社来做D、抓牢企业的“延伸”，把企业上下游客户的业务抓到农信社来做
有下列哪些情形的客户，农信社应采取果断措施，在收回全部贷款本息后，将其淘汰出客户群体（）A、极不守信用，已被银行同业公会等机构列入制裁名单，上了“黑名单榜”的客户等B、自身和所在的行业属国家明令限制的客户C、恶意逃废和悬空农信社债务及损害农信社利益的客户D、经营出现暂时困难的客户
关于潜在风险客户，下列说法错误的是（）。A、潜在风险客户指不符合农业银行信贷发展战略要求、经济资本占用较大等，需对其采取主动性措施以压降贷款额度或收回全部贷款的法人客户B、名单制管理覆盖行业中压缩类客户属于潜在风险客户C、名单制管理覆盖行业中退出类客户属于潜在风险客户D、列入潜在风险客户退出名单的客户可适当新增信用
多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
多选题“进园入企”活动中，按客户需求划分正确的有（）A综合类客户，主要是指属于重点支持类或持续维护类客户中，与农信社已经建立或者可能建立涵盖账户结算、信贷业务、工资代发和电子银行业务等综合金融合作关系B信贷类客户，主要是指属于重点支持类或持续维护类客户中，与农信社已经或者可能建立贷款、银行承兑汇票等信贷业务关系，但主办银行在他行的企业C结算类客户，主要是指与农信社没有信贷业务关系，但在农信社已经或者可能建立资金结算、工资代发或电子银行业务金融关系的企业D存款类客户，主要是指属于重点支持类或持续维护类客户中，经营状况良好的国家、省市级农业产业化龙头企业、地市级及以上重点项目，纳税前50户企业，辖内支柱骨干企业等
单选题关于潜在风险客户，下列说法错误的是（）。A潜在风险客户指不符合农业银行信贷发展战略要求、经济资本占用较大等，需对其采取主动性措施以压降贷款额度或收回全部贷款的法人客户B名单制管理覆盖行业中压缩类客户属于潜在风险客户C名单制管理覆盖行业中退出类客户属于潜在风险客户D列入潜在风险客户退出名单的客户可适当新增信用
多选题满足下列（）情况之一的，可认定为淘汰客户A国家产业或行业政策禁止发展和明令淘汰；B信用等级为C级；C恶意逃废银行债务或债务无法落实；D到期信用偿付率在30%（含）以下，有可疑、损失类贷款。
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
多选题对列入预警名单的担保机构，农信社应采取的应对措施有（）A信社暂停受理被预警担保机构推荐客户的贷款申请B加大被预警担保机构担保的客户存量贷款监测力度C持续跟踪被预警担保机构的风险变化情况D加强与政府部门沟通交流，对担保公司提供相应的扶持
多选题在营销企业客户中，下列说法正确的有（）A抓牢企业“本身”，将企业的存款、贷款、电子银行、代发工资等综合业务一起抓到农信社来做B抓牢企业“隐身”，把企业的实际控制人、股东及其家人的业务抓到农信社来做C抓牢企业“化身”，把企业关联客户的业务抓到农信社来做D抓牢企业的“延伸”，把企业上下游客户的业务抓到农信社来做
单选题农户申请小额信用贷款时，下列选项中需要柜员操作的是（）。A审核客户是否在农信社服务辖区内从事种植业和养殖业B审核客户是否开立农信社个人结算账户C审核客户是否具备清偿贷款本息的能力D审核客户是否具有完全民事行为能力
多选题有下列哪些情况的，湖北农信社可要求客户限期纠正，客户不能按期纠正或拒不纠正的，湖北农信社可终止客户的绑定签约关系，终止客户的“支付宝卡通”业务。（）A客户提供的资料、证件失实；B客户的资料来源不合法；C客户利用或涉嫌利用“支付宝卡通”业务或福卡账户从事洗钱或其他非法活动的；D客户有其他损害湖北农信社合法权益或影响其正常经营秩序的行为。
多选题《湖北省农村信用社信贷管理基本办法》（鄂农信发[2013]28号）规定，有下列情形之一的客户，农信社应采取果断措施，在收回全部贷款本息后，将其淘汰出客户群体。()A自身和所在的行业属国家明令限制的客户B经营和生产的产品大量积压，亏损严重，已无法偿还债务的客户C恶意逃废和悬空农信社债务及损害农信社利益的客户D厂垮人散，资不抵债，面临破产的客户