多选题出现以下哪种情况时，各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实，并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录（）A客户要求变更姓名B客户要求变更身份证件种类C客户要求变更身份证件号码D获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的
多选题
出现以下哪种情况时，各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实，并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录（）
A
客户要求变更姓名
B
客户要求变更身份证件种类
C
客户要求变更身份证件号码
D
获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的
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各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D、应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
出现以下哪种情况时，各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实，并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录（）A、客户要求变更姓名B、客户要求变更身份证件种类C、客户要求变更身份证件号码D、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的
证券卡因挂失或消磁、损坏而无法使用的客户，经办人员在核实客户身份与证券业务系统客户信息一致后，可为其办理证券卡挂失（双挂）或证券卡损坏登记。成功后，在规定的业务期限后可通过“授权变更”中的“证券卡异常变更”交易办理。
对于电话投保模式，各级公司的坐席人员应要求客户在电话投保过程中（）及确认投保人和被保险人的税收居民身份，并对这部分信息进行记录，审查其合理性并与客户确认后将相关信息材料和投保资料及时交与业务管理部门。A、变更国籍为中国台湾B、变更证件类型为身份证C、变更证件类型为外国护照D、变更国籍为美国
银行业金融机构信息系统的变更应符合以下要求 （）。 ①制订严密的变更处理流程，明确变更控制中各岗位的职责，并遵循流程实施控制和管理；变更前应明确应急和回退方案，无授权不得进行变更操作 ②根据变更需求、变更方案、变更内容核实清单等相关文档审核变更的正确性、安全性和合法性 ③应采用软件工具精确判断变更的真实位置和内容，形成变更内容核实清单，实现真实、有效、全面的检验 ④软件版本变更后应保留初始版本和所有历史版本，保留所有历史的变更内容核实清单A、①②③B、②③④C、①③④D、①②③④
商户变更商户名称、开户信息、结算扣率等信息，办理流程不正确的是（）。A、网点填写《湖南省农村信用社商户信息变更申请表》，商户负责人或法人代表签字并盖章后报收单行社B、行社在银联商户管理系统和综合业务系统中修改变更信息C、省联社对照银联商户管理系统变更后的参数与《湖南省农村信用社商户信息变更申请表》进行复核D、商户在信息变更过程中，行社应及时通知特约商户停止受理银行卡交易，待省联社变更完成后方可重新受理
根据规定，当核对预留客户信息为老客户关键信息发生变更应及时完成变更，其中关键信息是指（）。A、留存证件是15位居民身份证的，系统提示新增客户信息。B、留存证件有效期过期的或与客户提供证件相比不是最新的，要立即变更。C、变更内容除了有效期，还应包括最新证件上记载的其他最新信息内容。D、留存手机号是发生变化的，并且是客户本人亲自来办理业务时，应立即进行变更。
下列关于核对预留客户信息后完成客户信息新增或变更处理的表述，不正确的是（）。A、核对为新客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。B、核对为重号客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。C、当核对为重号客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。D、核对为老客户时，核对留存关键信息发生变更时，必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。
应确保一体化信息系统级联贯通和持续稳定运行，将级联贯通情况纳入日常巡检，加强变更管理，对权限调整、链接变更、DNS调整、策略调整、系统升级等影响级联贯通访问的变更操作，报公司审批，确保变更后能及时恢复级联贯通。
判断题证券卡因挂失或消磁、损坏而无法使用的客户，经办人员在核实客户身份与证券业务系统客户信息一致后，可为其办理证券卡挂失（双挂）或证券卡损坏登记。成功后，在规定的业务期限后可通过“授权变更”中的“证券卡异常变更”交易办理。A对B错
多选题个人客户在我.行系统留存证件信息有误，经网点核实为我.行柜员录入错误，应提交什么资料办理变更？（）A若客户原预留的证件在有效期内，可参照内部整改操作，提交客户原预留的相关资料并备注情况说明上传远程B若客户原预留的证件己过有效期，需联系客户持有效证件亲临柜台核对信息后办理变更C无论客户原预留的证件是否已过有效期，均需联系客户持有效证件亲临柜台核对信息后办理变更D无论客户原预留的证件是否已过有效期，均可参照内部整改操作，提交客户原预留的相关资料并备注情况说明上传远程授权
多选题各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。A各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。B发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。C各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
多选题柜员办理个人账户开户时，核对系统自动调取并返显的预留CIF客户信息，并根据核对情况，完成客户信息新增或变更处理，下列表述正确的有（）。A当核对为新客户时，不联动客户信息新增交易，详细登记客户信息B当核对为新客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。C当核对为老客户时，核对留存关键信息发生变更时，必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。D当核对为重号客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。
多选题以下关于上门回访说法正确的是（）。A对于变更单位账户管理人员的业务，在光大银行未完成上门回访前，所有需要与单位核实的业务，不能与新变更的人员电话核实，应与其他未变更的两名人员（账户管理人或财务负责人或法定代表人）电话核实，并做好电话记录。待光大银行完成回访工作后，即可启用新的核实人B对于需上门回访的变更预留印鉴的业务，在未完成上门回访前，原则上不能办理支付业务，如遇特殊情况，可优先安排回访C如果客户信息已变更，但不主动到开户行银行账户进行信息变更的，也可由开户行提出申请，按照回访的流程，安排回访人员进行上门核实D对于同时变更账户管理人员和预留印鉴，且都需要上门回访的业务，在未完成上门回访前，如遇特殊情况需使用变更后的印鉴办理支付业务的，无论金额大小，经办人员均应逐笔与单位的两名账户管理人员进行电话核实，并做好电话记录
判断题如果因被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时，柜台人员应依据核心业务系统中记载的客户信息，先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后，再核实大额交易真实性，并记录验证情况及核实情况。A对B错
单选题下列关于核对预留客户信息后完成客户信息新增或变更处理的表述，不正确的是（）。A核对为新客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。B核对为重号客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。C当核对为重号客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。D核对为老客户时，核对留存关键信息发生变更时，必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。