单选题建行员工应充分了解并遵守什么法律规定和建行的相关规定，以确保建行不被任何客户利用来从事洗钱或其他违法犯罪活动。（）A《反洗钱法》B《商业银行法》C《商业银行合规风险管理指引》D《票据法》
单选题
建行员工应充分了解并遵守什么法律规定和建行的相关规定，以确保建行不被任何客户利用来从事洗钱或其他违法犯罪活动。（）
A
《反洗钱法》
B
《商业银行法》
C
《商业银行合规风险管理指引》
D
《票据法》
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解析：
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相关考题：
在未建立信息中心城市,客户持工商银行的银行卡在建行自动柜员机取款,从客户扣收的手续费的分配比例是:() A、工行60%、建行40%B、工行50%、建行50%C、工行80%、建行20%D、工行90%、建行10%
“跨行转账”菜单下的“建行转他行”和“建行转他行（加急）”功能有什么区别（）。A、处理系统不同：“建行转他行”交易发送人行大额或小额支付系统处理，“建行转他行（加急）”交易发送人行网上支付跨行清算系统处理B、手续费不同：“建行转他行”按0.5%收取，“建行转他行（加急）”按1%收取C、到账时间不同：“建行转他行”不能实时到账，“建行转他行（加急）”可以实时到账D、单笔交易限额不同：“建行转他行”单笔限额同网银转账汇款限额，“建行转他行（加急）”单笔限额为50000元
在企业类客户细分与挖掘中，大型客户具有的特征是（）A、与建行第一次发生业务往来的客户B、柜台交易量较小，或建行不是其主要的结算银行C、柜台交易量较大，而且建行是其主要的结算银行D、柜台交易量很大，交易金额也很大、并且频繁，建行是其最主要的结算银行
建行网上银行企业客户服务系统因以下情况没有正确执行客户指令，建行不承担任何责任（）A、建行接收到的电子支付指令信息不明确、不完整或无法辨B、客户账户存款余额不足C、客户账户内资金被依法冻结或扣划D、客户不按照甲方《中国建设银行网上银行企业客户操作手册》规定的操作手续和权限办理业务E．不可抗力或其他不可归因于建行的情况
下面对陆港通龙卡描述正确的是（）。A、一卡同时开立建行及建行（亚洲）多个账户B、卡内两地账户可实现联动C、建行（亚洲）将每月邮寄对账单，让您了解建行和建行（亚洲）的账户余额，以及建行（亚洲）的账户明细D、仅限亚洲使用
某集团客户甲拟与建行签订现金管理服务协议。甲的总公司乙开户行为建行A省B市C网点，其分公司丙在建行A省D市E网点开户，另一分公司丁在建行F省建行G网点开户。集团总公司乙和分公司丙、丁应与（）签约，建立总公司账户与分公司账户的资金管理关系。A、建行总行B、建行A省省分行C、统一在建行C网点D、D、乙、丙、丁各自的开户行E、G网点
建行员工与客户之间不得发生非业务、服务交易事项的资金往来，下面内容中哪些属于以上范畴？（）A、建行员工尤其客户经理不得与现实或潜在的客户发生个人之间的资金往来B、建行员工尤其客户经理不得利用员工个人账户为客户过渡资金或为客户提取现金等给予便利C、建行员工尤其客户经理不得与客户之间相互融通资金，不得私下受授非法利益D、在建行内部，客户信息可以给不相关的部门或分支机构
“百易安”资金托管业务是指建行为货物、服务交易或存在资金监管需求的双方提供信用中介，一方先将资金存入建行并暂时冻结，待另一方提供了双方约定的货物或服务、或满足了双方约定的其他事项，建行按照双方或者一方的指令协助完成资金的划转若双方未达成交易或未实现双方约定的其他事项，建行按协议约定退回资金。若双方需要银行移交权证，建行则根据协议约定协助完成相关权益证明的交换。（）
多选题建行网上银行企业客户服务系统因以下情况没有正确执行客户指令，建行不承担任何责任（）A建行接收到的电子支付指令信息不明确、不完整或无法辨B客户账户存款余额不足C客户账户内资金被依法冻结或扣划D客户不按照甲方《中国建设银行网上银行企业客户操作手册》规定的操作手续和权限办理业务E．不可抗力或其他不可归因于建行的情况
单选题在未建立信息中心城市，客户持工商银行的银行卡在建行自动柜员机取款，从客户扣收的手续费的分配比例是（）A工行60%、建行40%B工行50%、建行50%C工行80%、建行20%D工行90%、建行10%
多选题建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）A接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求B遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告C对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责D建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定外，不允许向任何第三方及客户本人透露
多选题下面对陆港通龙卡描述正确的是（）。A一卡同时开立建行及建行（亚洲）多个账户B卡内两地账户可实现联动C建行（亚洲）将每月邮寄对账单，让您了解建行和建行（亚洲）的账户余额，以及建行（亚洲）的账户明细D仅限亚洲使用
多选题客户Y同时在建行、中行签约电票业务（其他行未开通电票）。Y在中行的电票系统中持有一张工行承兑的电子银承。如Y想向建行发起贴现申请，他需要做的操作是：（）。A将电票背书给工行其他客户，由其他客户通过工行发起向建行的贴现申请B将电票背书给自己在建行的签约电票账户，通过建行电票系统发起向建行的贴现申请C通过中行电票系统发起向建行的贴现申请
多选题建行员工与客户之间不得发生非业务、服务交易事项的资金往来，下面内容中哪些属于以上范畴？（）A建行员工尤其客户经理不得与现实或潜在的客户发生个人之间的资金往来B建行员工尤其客户经理不得利用员工个人账户为客户过渡资金或为客户提取现金等给予便利C建行员工尤其客户经理不得与客户之间相互融通资金，不得私下受授非法利益D在建行内部，客户信息可以给不相关的部门或分支机构