单选题反洗钱检查组下可成立()检查小组,每个检查小组成员不得少于两人。A一个B三个C五个D若干

单选题
反洗钱检查组下可成立()检查小组,每个检查小组成员不得少于两人。
A

一个

B

三个

C

五个

D

若干


参考解析

解析: 暂无解析

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起爆网路检查,应由有经验的爆破员组成的检查组担任,检查组不得少于两人。() 此题为判断题(对,错)。

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反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。 A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律

反洗钱检查组下可成立()检查小组,每个检查小组成员不得少于两人。A、一个B、三个C、五个D、若干

检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不得少于()人。A、2B、3C、5D、7

成立稽核组中各专业小组成员不得少于()。A、两人B、三人C、四人D、无限制

()负责成立效能监察项目检查组。A、公司党委B、公司纪委C、效能监察领导小组D、效能监察领导小组办公室

一旦发生环境突发事件,应立即采取应急处理,成立应急小组,下列不属于应急小组成员的是()。A、环境应急施救组B、质量检查组C、事件调查组D、人员救护、疏散组

在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立()。A、反洗钱监测小组B、反洗钱检查小组C、反洗钱操作小组D、反洗钱工作小组

起爆网路检查,应由有经验的爆破员组成的检查组担任,检查组不得少于两人。

反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理,肯定成绩,指出问题,向被检查单位反洗钱()报告检查情况。A、领导小组成员B、领导小组组长C、主管行长D、行长

《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有:()。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部门D、稽核部门

反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈至(),并由检查双方人员签章确认。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、检查小组D、被检查单位

检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》。A、凭证B、报表C、反洗钱工作档案D、谈话记录

现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。

单选题成立稽核组中各专业小组成员不得少于()。A两人B三人C四人D无限制

单选题检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不得少于()人。A2B3C5D7

多选题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有:()。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C合规部门D稽核部门

单选题在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立()。A反洗钱监测小组B反洗钱检查小组C反洗钱操作小组D反洗钱工作小组

多选题采取询价方式采购的,应当成立询价小组。下列有关说法正确的有()A询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上组成,可以是单数或双数B询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成C询价小组中专家的人数不得少于成员总数的1/3D询价小组中专家的人数不得少于成员总数的2/3

单选题反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理,肯定成绩,指出问题,向被检查单位反洗钱()报告检查情况。A领导小组成员B领导小组组长C主管行长D行长

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判断题起爆网路检查,应由有经验的爆破员组成的检查组担任,检查组不得少于两人。A对B错

填空题现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。

多选题检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》。A凭证B报表C反洗钱工作档案D谈话记录

单选题一旦发生环境突发事件,应立即采取应急处理,成立应急小组,下列不属于应急小组成员的是()。A环境应急施救组B质量检查组C事件调查组D人员救护、疏散组