问答题《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

问答题
《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

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相关考题:

《反洗钱法》的主要内容有( )。A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为,应依法给予行政处分?

《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予()。A.行政处罚B.行政处分C.刑事处罚D.行政拘留

下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的 是( )。A.规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作,明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任,和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的,依法给予行政处分。这些行为不包括( )。A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C.未按照规定履行客户身份识别义务的D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。A.规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任,和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的,应依法给予行政处分?

《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。A、调查B、监控C、监督D、检查

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予()。A、行政处罚B、行政处分C、刑事处罚D、行政拘留

《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?

《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。A、行政诉讼B、刑事侦查C、行政调查D、刑事诉讼

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应怎样处理?

对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以采取什么措施?

问答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的,应依法给予行政处分?

问答题《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指()A反洗钱法律法规所规定的义务主体。B反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

多选题《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措施()。A询问、查阅B复制C核实D封存E行政拘留F临时冻结

问答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应怎样处理?

多选题按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D其他不依法履行职责的行为

单选题《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。A行政诉讼B刑事侦查C行政调查D刑事诉讼

单选题反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予()。A行政处罚B行政处分C刑事处罚D行政拘留

多选题《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。A调查B监控C监督D检查

问答题《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?