单选题在账户管理中,故意泄露客户存款或账户、账号、客户身份资料等信息的,给予有关责任人员()处分。A记过至开除B记大过至开除C警告至记大过D撤职

单选题
在账户管理中,故意泄露客户存款或账户、账号、客户身份资料等信息的,给予有关责任人员()处分。
A

记过至开除

B

记大过至开除

C

警告至记大过

D

撤职


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

下列属于违反账户管理规定,给予警告至降级处分,情节严重或后果严重的,给予撤职至开除处分,或都解除劳合同的情形是()。A、虚假开立账户的B、介绍客户相互借用账户或出租账户的C、虚假变更单位账户信息的D、直接使用客户账户为他人办理资金交易的

下列属于“违反账户管理规定,给予警告至降级处分,情节严重或后果严重的,给予撤职至开除处分,或者解除劳动合同”的情形是()。A、虚假开立账户的B、介绍客户相互借用账户或出租账户的C、虚假变更单位账户信息的D、直接使用客户账户为他人办理资金交易的

下列属于”违反账户管理规定,给予警告至降级处分,情节严重或者后果严重的,给予撤职至开除处分,或者撤职至开除处分,或者解除劳动合同“的情形().A、虚假开立账户的B、介绍客户相互借用账户或出租账户的C、虚假变更单位账户信息的D、直接使用客户账户

违反客户资料保密管理规定,泄露客户资料或利用职权强迫他人泄露客户资料,或为他人窃取、收买、提供客户资料的,对直接责任人,给予()处分。

在现金管理系统中登记客户基本信息和账户信息时,以()为索引,从CCBS系统中读取相关账户信息,与人工录入的信息合成完整的现金管理信息,保存在现金管理系统中A、客户账号B、客户编号C、客户名称D、账户名称

《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定,帮助客户故意提供虚假申请资料骗取人民银行开户许可证,开立存款账户的,给予有关责任人员经济处罚或警告至记大过处分;情节严重的,给予()处分。A、记过B、记大过C、降级(职)至留用察看D、开除

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,违反保密规定,泄露有关信息的,拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,致使洗钱后果发生需负什么法律责任?

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,在()中留存上述信息。A、汇兑凭证B、身份证明文件C、信息系统D、账户开户资料

盗取客户银行账户密码等(),或私自留存客户银行卡(折)及网银证书或安全产品的,给予开除处分。A、重要信息B、关键信息C、账户信息D、有关信息

客户/账户信息查询交易(60450)中可以查到的信息有哪些()。A、客户身份证号B、客户开立的存款账户信息C、客户开立的账户余额D、客户账户的交易流水

在账户管理中,故意泄露客户存款或账户、账号、客户身份资料等信息的,给予有关责任人员()处分。A、记过至开除B、记大过至开除C、警告至记大过D、撤职

为无证件客户开立账户,利用虚假证件、资料开立账户的,给予有关责任人员()至()处分。A、记过B、记大过C、撤职D、开除

在账户管理中,违反国家外汇管理局对外币账户管理规定,为客户办理外汇资金收付的,给予有关责任人员()处分。A、记过至开除B、记大过至开除C、撤职D、警告至记大过

在账户管理中,为无《企业名称预先核准通知书》或有关部门批文的客户开立注册验资临时存款户的,给予有关责任人员()至()处分。A、警告B、记过C、记大过D、开除

开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A、审核资料。B、识别客户身份。C、登记客户身份基本信息。D、开立账户。E、资料保存。

在()功能中属性信息页签中增加“客户洗钱风险等级”字段,用于展示客户洗钱风险等级。A、客户信息-查询-账户-对私-账户信息B、内部管理-查询查复-个人客户身份识别C、公共管理-查询-登记簿-储蓄存款D、客户信息-查询-客户

查询客户信息包括()A、客户身份资料B、客户账户资料C、客户账户交易记录

有下列()行为之一的,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;A、私自修改、泄露客户资料的B、私自修改、隐瞒或泄露客户资料的C、私自泄露客户信息的D、私自保管客户资料的

单选题有下列()行为之一的,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;A私自修改、泄露客户资料的B私自修改、隐瞒或泄露客户资料的C私自泄露客户信息的D私自保管客户资料的

多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A审核资料。B识别客户身份。C登记客户身份基本信息。D开立账户。E资料保存。

多选题账户管理中,未按规定审核客户身份证件的,给予有关责任人员()至()处分。A警告B记过C记大过D开除

单选题下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是( )。A开立假名账户B严格执行存款实名制C为客户开立匿名账户D泄露客户身份资料

多选题客户/账户信息查询交易(60450)中可以查到的信息有哪些()。A客户身份证号B客户开立的存款账户信息C客户开立的账户余额D客户账户的交易流水

多选题农行柜员为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的,给予有关责任人员()处分。A警告B记过C记大过D撤职E开除

多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如下:()A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。

多选题为无证件客户开立账户,利用虚假证件、资料开立账户的,给予有关责任人员()至()处分。A记过B记大过C撤职D开除

单选题盗取客户银行账户密码等(),或私自留存客户银行卡(折)及网银证书或安全产品的,给予开除处分。A重要信息B关键信息C账户信息D有关信息