金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?() A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度
以下不是客户经理主要工作制度是()A.工作例会制度B.客户定期访客制度C.外出报告制度D.创新制度
（ ）是防范反洗钱工作的基础性工作。 A．客户身份识别制度 B．客户身份资料和交易记录保存制度 C．大额交易和可疑交易报告制度 D．定时审查
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.保密制度
工程项目质量控制系统的质量控制工作制度包括（ ）。A．报告审批制度B．例会制度C．协调制度D．质量验收制度E．质量责任制度
银行开展小企业贷款业务实行___。A.客户经理制B.专管员制度C.团队制度D.外包制度
下列制度中，不属于反洗钱措施的是（ ）。A．货银对付制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料和交易记录保存制度D．大额交易和可疑交易报告制度
反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度
反洗钱的主要制度不包括（）。A.客户身份识别制度B.金融教育培训制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
贵宾理财中心日常管理规范中必须严格遵守和执行的制度包括（）A、例会工作制度B、信息报告制度C、工作日志制度D、优质客户关系维护制度E、客户意见反馈和市场调查制度、投诉管理制度、保密制度和不定期检查制度
客户经理工作制度包括（）。A、访客报告制度B、异常客户预警制度C、定期走访客户制度D、客户档案管理制度E、客户经理考核制度
企业退休人员自我管理和互助服务小组组织管理制度包括（）A、例会制度B、定期报告制度C、日常活动制度D、经费管理制度E、特殊报告制度
下列选项中，不属于退休人员自我管理和互助服务组织管理制度内容的是（）A、例会制度B、人员管理制度C、特殊报告制度D、定期培训制度E、经费管理制度
客户经理工作制度不包括（）。A、授权分责制度B、工作日志制度C、访客报告制度D、离任审计制度
小额无贷户的客户日常管理制度包括（）。A、例会管理制度B、客户信息管理制度C、客户信息反馈管理制度D、工作报告制度
个人客户经理基本工作规范包括（）等。A、优质客户联系制、重要营销活动预案制度B、档案管理制度、工作日志制度C、信息反馈制度、工作例会制度D、客户分析评估制度、信息保密制度
多选题客户经理的工作制度包括（）A工作例会制度B日志填报制度C客户访问、分析制度D客户信息管理制度E重大信息跟踪、反馈制度F制定客户综合营销方案制度G工作报告制度
单选题客户经理工作制度不包括（）。A授权分责制度B工作日志制度C访客报告制度D离任审计制度
多选题各级农信社对营销管理与风险控制要建立的机制包括（）和保密制度、大型客户立项制度等，确保积极、稳健地开拓市场，发展业务。A业务授权制B客户资产对账制C访客报告制度D客户经理离岗稽核E强制休假制度
多选题小额无贷户的客户日常管理制度包括（）。A例会管理制度B客户信息管理制度C客户信息反馈管理制度D工作报告制度
多选题贵宾理财中心日常管理规范中必须严格遵守和执行的制度包括（）A例会工作制度B信息报告制度C工作日志制度D优质客户关系维护制度E客户意见反馈和市场调查制度、投诉管理制度、保密制度和不定期检查制度
多选题下列选项中，不属于退休人员自我管理和互助服务组织管理制度内容的是（）A例会制度B人员管理制度C特殊报告制度D定期培训制度E经费管理制度
多选题客户经理的工作制度包括A工作例会制度B日志填报制度C客户访问分析制度D客户信息管理制度E重大信自跟踪反馈制度F绑定客户综合营销方案制度G工作报告制度
多选题个人客户经理基本工作规范包括（）等。A优质客户联系制、重要营销活动预案制度B档案管理制度、工作日志制度C信息反馈制度、工作例会制度D客户分析评估制度、信息保密制度