人民银行对某个金融机构漏报的可疑交易信息进行核实,这种行为也属于反洗钱调查行为() 此题为判断题(对，错)。
人民银行对某个金融机构漏报的可疑交易信息进行核实,这种行为也属于反洗钱调查行为()
此题为判断题(对，错)。
相关考题：
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对，错)。
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。 A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:() A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。