保费缴纳人在缴纳保险费时,采取将现金交付银行柜面或利用银行卡、存折、支票等支付结算工具,将保费缴入保险公司银行账户的,应视为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第(二)、(三)项所规定的“款项划转”情形() 此题为判断题(对，错)。
保费缴纳人在缴纳保险费时,采取将现金交付银行柜面或利用银行卡、存折、支票等支付结算工具,将保费缴入保险公司银行账户的,应视为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第(二)、(三)项所规定的“款项划转”情形()
此题为判断题(对，错)。
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个人寿险业和在缴纳保费环节中的洗钱风险主要有哪几个方面() A.投保人要求用大额现金缴纳保费B.投保人将保费交付给保险中介公司，由中介公司的账户转账到保险公司账户的，保险公司难以或者无法获得客户资金来源信息和账户信息C.投保人购买银保产品，将保费交付给银行D.由第三人代为缴纳保费，自然人客户委托其他个人代檄保费等，资金的真实来源难以追查
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,保险公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照本办法规定提交大额交易报告 A.保险公司B.银行机构C.保监会D.银监会
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的可疑交易的情形包括?() A、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分B、保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源C、法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费的D、法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付
证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（ ）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。A.证券公司B.客户C.银行机构D.金融机构