新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。 A、职业(经营范围)B、案例信息C、交易信息D、风险事件
新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。
A、职业(经营范围)
B、案例信息
C、交易信息
D、风险事件
相关考题：
反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在“了解你的客户”的前提下,开展综合分析判断分析、识别措施包括但不限于以下哪些方式() A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符
网点办理西联汇款业务时,下列操作合规的有()。 A、多个客户使用一个身份证件，或一个客户使用多个身份证件办理业务。B、填写汇款单据时，用网点电话替代客户电话。C、填写汇款单据时，客户地址必须完整详细，包括省、市、街道、门牌等信息。D、填写汇款单据时，用网点地址替代客户地址。
根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()。 A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
在“综合信息查询>客户综合信息查询”页面中，点击“客户基本信息查询”，以下()内容查询不到?A、基本信息、领导信息B、结算账号、贷款账号、逃废债等大事记C、评级授信信息