存量客户识别指客户在业务存续期间,因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据,归属行需在()个自然日内对其进行重新识别;因其他特殊情况,信息发生不一致,可人工发起调整重新识别。 A、10B、20C、30D、40

存量客户识别指客户在业务存续期间,因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据,归属行需在()个自然日内对其进行重新识别;因其他特殊情况,信息发生不一致,可人工发起调整重新识别。

A、10

B、20

C、30

D、40


相关考题:

在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。() 此题为判断题(对,错)。

在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重心识别客户身份,及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()

根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2017年版)》,以下说法是正确的有:() A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前,应开展初步识别B.与客户建立业务关系后,无需再进行持续识别C.客户更新客户身份证件及留存信息时,需要进行重新识别D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户,应进行特别身份识别

金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错

当客户的身份等相关信息发生变化时,商业银行应当采取以下哪项措施?()A、保持原状,不必要重新识别B、视情况进行视别C、应当重新识别D、以上说法都不对

以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()A.身份基本信息发生变更的客户B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户D.交易异常的客户

下列那种情况出现时,应重新识别客户?( )A.客户行为异常B.客户身份信息发生变化C.客户提出销户D.客户网银交易

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。()此题为判断题(对,错)。

在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类。() 此题为判断题(对,错)。