中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。此题为判断题(对,错)。

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。 A、1B、2C、3D、4

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 A、1B、2C、3D、4

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。此题为判断题(对,错)。

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。 A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取的措施是()A、询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动,调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()