判断洗钱行为的直观标准是( )。A.客户身份B.客户表情C.可疑大额交易D.交易目的
判断洗钱行为的直观标准是( )。
A.客户身份
B.客户表情
C.可疑大额交易
D.交易目的
相关考题:
反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?
判断洗钱行为的直观标准是( )。
A.客户身份
B.客户表情
C.可疑大额交易
D.交易目的